A exchange de criptomoedas Kraken é investigada por suspeita de violar sanções

A Kraken, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, está sendo investigada pelo Departamento do Tesouro dos EUA por suspeitas de violações de sanções, que incluem permitir que iranianos e outros transacionem ativos digitais em sua plataforma.

Kraken deve pagar multa

De acordo com um artigo no New York Times, a exchange de criptomoedas, liderada pelo CEO Jesse Powell, está sob investigação do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro desde 2019.

Espera-se que a empresa pague uma multa e também seja a maior empresa de criptografia dos EUA a sofrer uma ação de execução da agência do Tesouro por supostamente violar as sanções impostas ao Irã em 1979.

CEO Powell julga controvérsia

Não tem sido exatamente um caso de famílias felizes para a Kraken e as autoridades reguladoras. o CFTC aplicou multa de US$ 1.25 milhão à empresa por operar um serviço comercial proibido no ano passado.

Além disso, em 2019, o CEO Jesse Powell teria considerado violar a lei em uma série de questões, desde que os benefícios superassem as penalidades. 

E, atualmente, Powell gerou muita controvérsia, tanto dentro quanto fora da empresa, oferecendo recompensas a funcionários que não estavam satisfeitos com a cultura da empresa que ele havia incutido e dizendo que não se arrependia de ofendê-los.

Uma outra situação contenciosa também se desenvolveu entre Powell e as autoridades dos EUA, quando o CEO resistiu em congelar as contas de todos os cidadãos da Rússia. Ele atendeu a todos os pedidos para congelar as contas de indivíduos que estavam na lista negra, mas observou que seria injusto tornar todos os cidadãos russos objeto de sanções.

O New York Times informou que, de acordo com uma planilha, publicada em um canal Slack de toda a empresa, a Kraken ainda permitia que contas de câmbio fossem usadas por cidadãos do Irã, Síria e Cuba. A planilha já foi retirada do canal.

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