Um cidadão do Reino Unido procurado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos foi detido pelo escritório da Interpol em Moscou (DoJ). O cara é suspeito de participar de uma conspiração...
Tag: Violando
O Twitter restabelece a conta do senador republicano Steve Daines horas depois de suspendê-la por violar a política contra imagens gráficas
Topline Twitter restabeleceu a conta do senador Steve Daines (R-Mont.) Na terça-feira, horas depois que a empresa o suspendeu por violação de sua política contra postagem de mídia gráfica ou conteúdo adulto - o que...
Empresas criptográficas do Reino Unido podem ser presas por 2 anos por violar leis de publicidade
As novas regras de publicidade propostas no Reino Unido podem sujeitar os executivos de empresas de criptografia a até dois anos de prisão por não cumprirem certos requisitos de promoção. As empresas de criptografia precisariam de FC...
Preso por violar as regras de publicidade do Reino Unido, diz FCA
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido alertou sobre ações robustas contra empresas que não cumprem as suas leis de publicidade. Crimes criptográficos e anúncios que potencialmente desorientam os inves...
Ex-funcionário do FBI acusado de violar as sanções da Rússia para ajudar o oligarca Oleg Deripaska
Topline Um ex-agente do FBI que já liderou a contra-espionagem no escritório da agência em Nova York foi acusado de lavagem de dinheiro e violação de sanções para beneficiar o oligarca russo Oleg Deripaska, process...
SEC tailandesa investigará Zipmex sobre violação de certas regras criptográficas (relatório)
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) da Tailândia lançou uma investigação contra a plataforma de criptomoeda em dificuldades Zipmex. O cão de guarda irá inspecionar se esta última violação...
Sam Bankman-Fried sacou mais de US $ 600 mil, violando a liberdade condicional?
É possível que o fundador da FTX tenha esquecido que foi preso? BowTiedIguana, um analista de criptografia especializado em educação DeFi, revelou em 29 de dezembro que havia evidências sobre o pote de Sam Bankman-Fried...
Gêmeos enfrenta processo por violar o US Exchange Act
A Crypto exchange Gemini e seus fundadores, os gêmeos Winklevoss, estão enfrentando uma ação coletiva por supostamente não registrarem suas contas que rendem juros como títulos e, assim, violarem a lei dos EUA.
Congressista pagará multa de mais de US$ 14 por violar política criptográfica
Madison foi encontrada violando as regras dos legisladores. Madison Cawthorn, um representante republicano da Carolina do Norte, foi instruído a compensar mais de US$ 14,000 por seu envolvimento em um crime...
Kraken pagará indenização por violação de sanções
A exchange de criptomoedas concordou em pagar uma multa de US$ 362,000 aos reguladores dos EUA no caso de supostas violações de sanções. Kraken faz acordo com o regulador dos EUA Kraken entrou em um acordo...
Kraken concorda em fazer acordo com reguladores dos EUA por violação de sanções
A bolsa de criptomoedas Kraken concordou em pagar a multa para resolver a responsabilidade civil relacionada a aparentes violações das sanções ao Irã. Como parte do acordo com a OFAC, Kraken pagaria mais de US$ 3...
Kraken faz acordo com a SEC e paga US$ 362 mil por violar sanções dos EUA ao Irã
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) deixou claro que continuará impondo multas às bolsas de criptomoedas por supostas violações do sistema de sanções dos EUA. Dessa vez foi...
Binance e Kraken, acusados de violar sanções dos EUA, apoiam startup antifraude
As exchanges rivais de criptomoedas Binance e Kraken – ambas acusadas de violar as sanções dos EUA – agora estão apoiando uma plataforma de detecção de fraude e verificação de identidade para ativos digitais. O ven...
Kraken faz acordo com OFAC do Tesouro dos EUA por violar sanções dos EUA
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, ou OFAC, anunciou um acordo com a exchange de criptomoedas Kraken por “aparentes violações de sanções contra o Irã”. Em novembro....
A SEC dos EUA acusou o Goldman Sachs de violar o investimento ESG
33 minutos atrás | 2 minutos lidos Editores Notícias Goldman Sachs Asset Management concordou em pagar uma multa de US$ 4 milhões. A GSAM não conseguiu ter regras ou procedimentos escritos para pesquisa ESG em um produto. A Segurança dos EUA...
CEO da Keurig Dr Pepper renuncia após violar código de conduta
O logotipo Keurig Dr Pepper é exibido na tela de um smartphone. Rafael Henrique | Foguete Leve | Getty Images Keurig Dr Pepper anunciou quinta-feira que o CEO Ozan Dokmecioglu concordou em renunciar após violação...
Comunidade BitDAO acusa Alameda Research de violar contrato de não venda
De acordo com a Lookonchain, uma empresa de consultoria on-chain, a Alameda Research controla apenas 56 endereços Ethereum, o que marca um declínio em relação à sua posse de US$ 500 milhões em 1º de outubro. Na hora de...
Twitter está sendo processado por violar leis trabalhistas após demissões em massa
Rumores de demissões em massa seguiram-se à aquisição da plataforma de mídia social Twitter por Elon Musk. Aparentemente, o bilionário pensava que havia muitos funcionários na empresa e que...
Seagate cortará 3,000 empregos e será acusado de violar sanções
(Bloomberg) — A Seagate Technology Holdings Plc, maior fabricante de discos rígidos para computadores, disse que está eliminando cerca de 3,000 empregos e que grandes compradores de tecnologia estão cortando pedidos devido a preocupações...
Bittrex é multada em US$ 53 milhões por violar leis contra lavagem de dinheiro
Supõe-se que as criptomoedas sejam resistentes à censura… Trocas de criptomoedas, nem tanto. A Bittrex descobriu isso da maneira mais difícil, após uma multa recorde imposta pelos reguladores dos EUA. No dia 11 de outubro,...
DOJ acusa o bilionário russo Deripaska de violar sanções e tramar para que seu filho nasça nos EUA
Topline O Departamento de Justiça divulgou na quinta-feira uma acusação acusando o bilionário russo Oleg Deripaska e três associados de violar as sanções dos EUA impostas contra o magnata do alumínio em 201...
Coinbase processada por violar os direitos autorais da tecnologia de transferência de criptografia – crypto.news
A Coinbase, a maior exchange de criptomoedas dos Estados Unidos, foi atingida por mais um processo multimilionário. A bolsa está enfrentando acusações por sua tecnologia de negociação digital, movidas por um c...
Ex-executivo da BitMEX pode pegar até cinco anos de prisão após se declarar culpado por violar a lei de sigilo bancário
Um funcionário de alto escalão da BitMEX está se declarando culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA, o mais recente de uma série de reveses legais para a disputada exchange de criptomoedas. Em seu apelo, Gregory Dwyer adm...
Ex-executivo da BitMEX se declara culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário
Outro alto executivo se junta a três cofundadores da exchange de criptomoedas BitMEX, declarando-se culpado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. O processo judicial sob o título...
Executivo da BitMEX se declara culpado por violar o programa antilavagem de dinheiro dos EUA
Dois anos atrás, a Commodity Futures Trading Commission, o Departamento de Justiça e a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) agrediram a BitMex com acusações civis e criminais depois que a empresa permitiu...
Outro executivo da BitMEX se declara culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário
O ex-executivo da BitMEX, Gregory Dwyer, se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário, de acordo com o procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. Dwyer, que atuou como Chefe de Negócios...
Executivo da BitMEX se declara culpado por violar lei de sigilo bancário
Um executivo de alto escalão da BitMEX, Gregory Dwyer, se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário. Ele enfrenta uma pena máxima de até cinco anos de prisão. O executivo da BitMEX, Gregory Dwyer, pede...
Estado de Nova York multa ala criptográfica da Robinhood em US $ 30,000,000 por supostamente violar as leis de proteção ao consumidor
O estado de Nova York está cobrando uma multa contra o ramo criptográfico da gigante comercial Robinhood por supostamente violar as leis de proteção ao consumidor e de combate à lavagem de dinheiro. De acordo com um novo comunicado de imprensa...
Kraken sob investigação por supostamente violar sanções dos EUA – crypto.news
A gigante da bolsa de criptomoedas Kraken está supostamente sob investigação federal do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro, sob a suspeita de que a bolsa oferecia serviços...