Um executivo de alto escalão da BitMEX, Gregory Dwyer, se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário. Ele enfrenta uma pena máxima de até cinco anos de prisão.
O executivo da BitMEX Gregory Dwyer se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário, de acordo com um comunicado de imprensa publicado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em 8 de agosto. e manter um programa AML, incluindo um programa para verificar a identidade dos clientes da BitMEX.” O caso está sendo conduzido no Distrito Sul de Nova York.
Dwyer se declarou culpado de uma acusação de violação da Lei de Sigilo Bancário, que poderia resultar em um máximo de cinco anos de prisão. Ele também concordou em pagar US $ 150,000 para ganho pecuniário de suas ações.
O caso faz parte da investigação da BitMEX pelas autoridades dos EUA. Os fundadores Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed também se declarou culpado para a mesma contagem. O procurador dos EUA Damian Williams disse sobre o mais recente desenvolvimento,
“Com este pedido, este escritório obteve condenações criminais contra os três fundadores, bem como um funcionário de alto escalão da BitMEX, por violações intencionais das leis contra lavagem de dinheiro. O apelo de hoje reflete que os funcionários com autoridade de gerenciamento em exchanges de criptomoedas, não menos que os fundadores de tais exchanges, não podem desrespeitar voluntariamente suas obrigações sob a Lei de Sigilo Bancário”.
O governo dos EUA tem sido rigoroso com qualquer violação das regras KYC e AML. O caso contra a BitMEX foi um dos primeiros e mais significativos casos contra uma empresa de criptomoedas. Desde então, a bolsa de derivativos assumiu uma forte postura compliance.
No ano passado, a BitMEX liquidou casos CFTC e FinCEN com um $ 100 milhões multar. A multa foi dividida igualmente entre as duas entidades.
As autoridades acreditam que tais casos serão um forte sinal para empresas de criptografia e que não há espaço para desrespeitar a lei. “Mãe Cripto” Hester Peirce também disse que as prisões da BitMEX foram uma mensagem clara para aqueles que operam no mercado.
As empresas de criptomoedas estão atentas e não querem correr o risco de incorrer na ira da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, Departamento de Justiça, Commodity futuros Comissão de Negociação e Tesouraria. Todos esses órgãos estão de olho no mercado de criptomoedas, assim como os legisladores estão começando a trabalhar em um amplo nível de regulamentação de criptomoedas.
Aviso Legal
Todas as informações contidas em nosso site são publicadas de boa fé e apenas para fins de informação geral. Qualquer ação que o leitor tome com base nas informações contidas em nosso site é por sua própria conta e risco.
Fonte: https://beincrypto.com/bitmex-executive-pleads-guilty-to-violating-bank-secrecy-act/