Dois anos atrás, a Commodity Futures Trading Commission, o Departamento de Justiça e a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) acusaram a BitMex de acusações civis e criminais depois que a empresa permitiu que residentes dos EUA negociassem derivativos de criptomoedas em sua plataforma sem estar registrado nos estados ou ter abaixo do padrão KYC práticas. Embora as agências mais tarde estabelecido com a BitMEX por US$ 100 milhões no verão passado, as acusações resultaram em uma mudança de liderança na exchange.
Fonte: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/08/bitmex-executive-pleads-guilty-to-violating-anti-money-laundering-act/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines