O novo ano começou com a notícia de que o notável empresário da Web3, Kevin Rose, foi vítima de um esquema de phishing no qual perdeu mais de US$ 1 milhão em tokens não fungíveis (NFTs). Como o principal financeiro ...
Tag: AntiMoney
Índia sujeita transações criptográficas à lei anti-lavagem de dinheiro
Embora não haja nada de novo na imposição de padrões de combate à lavagem de dinheiro (AML) na criptografia, só agora o governo indiano decidiu notificar todas as partes interessadas sobre a obrigação de cumprir...
Proibição de carteira auto-hospedada evitada em novo projeto de lei anti-lavagem de dinheiro da UE
Os endereços auto-hospedados, anteriormente conhecidos como “carteiras não hospedadas” nas políticas da União Europeia, estão de volta à discussão enquanto a equipe do Parlamento Europeu procura esclarecer que os legisladores não querem...
Warren promete reintroduzir projeto de lei criptográfico contra lavagem de dinheiro
A senadora Elizabeth Warren, democrata de Massachusetts, disse que planeja reintroduzir legislação com o senador Roger Marshall, republicano do Kansas, que estenderia as leis contra lavagem de dinheiro a uma ampla gama do ecossistema de criptomoedas...
86% das empresas criptográficas do Reino Unido não cumprem os padrões anti-lavagem de dinheiro, revela a FCA ⋆ ZyCrypto
Anúncio Na sexta-feira, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido revelou que apenas 41 empresas de criptografia haviam passado no escrutínio de aprovação regulatória entre 300 aplicativos...
Coinbase concorda com acordo de US$ 100 milhões com regulador financeiro de Nova York por violações contra lavagem de dinheiro – Bitcoin News
A Coinbase concordou em pagar um acordo de US$ 100 milhões com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS), de acordo com um pedido de consentimento assinado pela superintendente do NYDFS, Adrienne Harris, em janeiro....
Coinbase é multada em US$ 50 milhões por medidas negligentes contra lavagem de dinheiro
De acordo com uma reportagem do New York Times (NYT), a exchange cripto Coinbase (COIN) chegou a um acordo com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS). A empresa pagará cerca de US$ 100 milhões para...
O que há no novo projeto de lei de combate à lavagem de dinheiro de ativos digitais do senador Warren?
Os senadores Elizabeth Warren e Roger Marshall propuseram um projeto de lei em 14 de dezembro para coibir a lavagem de dinheiro e o financiamento de países terroristas e desonestos por meio de criptomoedas. O projeto de lei, conhecido como Digital ...
Relatório de Perspectiva do Mercado Global Anti-Lavagem de Dinheiro 2022-2027: Processamento de Linguagem Natural (NLP) e Técnicas de Soft Computing Ganhando Momentum – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–O relatório “Antilavagem de Dinheiro: Perspectivas do Mercado Global” foi adicionado à oferta da ResearchAndMarkets.com. O escopo do estudo inclui o desenvolvimento de combate à lavagem de dinheiro...
Atraso na votação da UE sobre o MiCA também pode retardar a legislação anti-lavagem de dinheiro
O atraso do Parlamento Europeu na votação final sobre um quadro abrangente para a regulação de ativos criptográficos pode atrasar outra legislação criptográfica em preparação na UE. Os mercados em Crypto Ass...
Expansão na Europa pela Coinbase Supported Anti-Money Laundering Body
Grupos de combate à lavagem de dinheiro apoiados pela Coinbase ampliam sua rede na Europa. O Grupo de Acção Financeira (GAFI) desempenha um papel importante. A Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) tem principalmente f...
O órgão de vigilância financeiro da Coréia do Sul monitorará as baleias criptográficas sobre a adesão às leis antilavagem de dinheiro
A Comissão de Serviços Financeiros (FSC), regulador financeiro da Coreia do Sul, monitorará os maiores detentores de criptografia do país após levantar preocupações sobre o alto risco associado à lavagem de dinheiro...
Bittrex é multada em US$ 53 milhões por violar leis contra lavagem de dinheiro
Supõe-se que as criptomoedas sejam resistentes à censura… Trocas de criptomoedas, nem tanto. A Bittrex descobriu isso da maneira mais difícil, após uma multa recorde imposta pelos reguladores dos EUA. No dia 11 de outubro,...
Legislador da UE quer que lei antilavagem de dinheiro se aplique às criptomoedas
Os legisladores da UE divulgaram um rascunho que se referia à lavagem de dinheiro por meio de Metaverso, DeFi e NFTs. Um compromisso emitido pode sujeitar aqueles que governam organizações autônomas descentralizadas (DAOs)...
Japão deve introduzir leis antilavagem de dinheiro visando exchanges de criptomoedas
O Japão está a intensificar as suas iniciativas para regular a utilização de criptomoedas no auxílio a atividades criminosas através de bolsas, através da revisão de algumas das leis existentes do setor financeiro. Em particular, o Japão...
ePayments fecha com o endurecimento dos regulamentos da FCA Anti-Money Laundering
O provedor de pagamentos eletrônicos ePayments está colocando o último prego no caixão de suas operações. A ePayments emitiu avisos por e-mail aos clientes na terça-feira, informando que está encerrando oficialmente seu negócio...
Promotores dos EUA examinaram os registros telefônicos de Chanpeng Zhao na investigação contra lavagem de dinheiro
A Binance foi obrigada a apresentar extensos registros internos de suas negociações e como cumpriu as regras de combate à lavagem de dinheiro (AML) nos EUA. Novos relatórios surgiram, revelando que o programa federal dos EUA...
Geórgia pretende adotar padrões europeus de criptomoedas para combate à lavagem de dinheiro
A Geórgia, um dos países mais favoráveis às criptomoedas do mundo, está se movendo para introduzir novas regulamentações criptográficas para prosseguir suas ambições de se tornar um centro criptográfico global. Os legisladores da Geórgia prepararam...
Executivo da BitMEX se declara culpado por violar o programa antilavagem de dinheiro dos EUA
Dois anos atrás, a Commodity Futures Trading Commission, o Departamento de Justiça e a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) agrediram a BitMex com acusações civis e criminais depois que a empresa permitiu...
Acordo da UE alcançado sobre regras de combate à lavagem de dinheiro para criptomoedas – Regulamento Bitcoin News
As instituições europeias chegaram a um consenso provisório sobre um conjunto de regulamentos da UE que sobrecarregarão as empresas de criptografia com a obrigação de ajudar a prevenir a lavagem de dinheiro, entre outras atividades ilícitas...
UE finaliza regras anti-lavagem de dinheiro criptográficas e recua no rastreamento de carteiras privadas
A União Europeia (UE) chegou a um acordo na quarta-feira sobre as regras de combate à lavagem de dinheiro que se aplicariam a um grande número de transações de criptomoedas. As novas regras visam prevenir a lavagem de dinheiro...
As exchanges de criptomoedas podem perder suas licenças se envolvidas em regras contra lavagem de dinheiro
O colapso do mercado criptográfico está agora a tentar todas as nações a estabelecer regras mais rigorosas sobre atividades relacionadas com criptomoedas para evitar desastres futuros. E muitos países importantes já atenderam uma ligação...
Unidade suíça da Copper ganha aceno regulatório para padrões de combate à lavagem de dinheiro
O provedor de custódia de criptografia Copper anunciou na segunda-feira que sua unidade suíça obteve aprovação regulatória da Associação de Padrões de Serviços Financeiros do país. O corpo, conhecido como VQF, é um...
Presidente do Panamá exige medidas rígidas de combate à lavagem de dinheiro na nova lei de criptomoedas
O presidente do Panamá, Laurentino Cortizo, disse que não assinará o novo projeto de lei sobre criptomoedas até que ele forneça disposições para controles antilavagem mais rígidos, informou a Bloomberg News em 19 de maio.
Loucura contra a lavagem de dinheiro: a criptomoeda sofre
As regulamentações contra a lavagem de dinheiro há muito se tornaram a questão mais quente e problemática para aqueles que operam no mundo da criptografia e dos ativos digitais. Criptografia sob a mira do anti-dinheiro...
Regulador argentino proporá medidas antilavagem de dinheiro para empresas de criptomoedas – Bitcoin News
O regulador argentino de combate à lavagem de dinheiro está supostamente trabalhando para forçar as empresas de criptomoeda a relatar seus movimentos e tomar medidas de LBC em solo argentino. O regulamento para esse fim...
Argentina reprime criptomoedas com regras contra lavagem de dinheiro
A Argentina deverá incluir empresas de criptomoeda em seu regime regulatório mais amplo de combate à lavagem de dinheiro (AML), de acordo com o Buenos Aires Times. A Unidad de Información Financiera (UIF) da Argentina é o país...
UE quer regulador anti-lavagem de dinheiro para monitorar criptomoedas
Principais conclusões A União Europeia pretende dar ao seu novo órgão de vigilância contra o branqueamento de capitais o poder de monitorizar o espaço criptográfico. Com lançamento previsto para 2024, o cão de guarda terá a tarefa de reduzir finanças...
Coinbase, Robinhood, Kraken e outras principais exchanges se unem à nova organização contra lavagem de dinheiro
Uma série de plataformas de câmbio proeminentes estão aderindo a uma nova iniciativa de combate à lavagem de dinheiro. De acordo com uma postagem recente no blog da principal bolsa de criptografia Coinbase, ela e outras plataformas de negociação populares...