O presidente do Panamá, Laurentino Cortizo, disse que não assinará a nova lei de criptomoedas até que forneça provisões para controles antilavagem mais rígidos, Bloomberg News relatado em maio 19.
Presidente Cortizo quer controles rígidos de lavagem de dinheiro
A Assembleia Legislativa passou o projeto de lei no mês passado após várias deliberações, mas Cortizo disse que o projeto precisa garantir que cumpra os padrões globais de combate à lavagem de dinheiro.
Ao falar na conferência Bloomberg News Economy Gateway Latin America, Cortizo disse que não assinará a lei porque não tinha informações suficientes. Ele disse:
Tenho que ter muito cuidado se a lei tem cláusulas relacionadas a atividades de lavagem de dinheiro. As atividades de combate à lavagem de dinheiro são muito importantes para nós.
Se aprovada, a lei permitirá que as exchanges de criptomoedas obtenham a licença necessária para operações no país. No entanto, também irá regular todas as transações de criptografia.
O projeto de lei também permitirá que o governo coloque registros públicos no blockchain. Os defensores acreditam que isso tornará o Panamá um país atraente para empresas de tecnologia financeira que desejam investir na América Latina. Até o presidente concordou que é uma boa lei dizendo que “é uma lei inovadora pelo que ouvi”.
Panamá alvo de lavagem de dinheiro
As dúvidas de Cortizo sobre o projeto de lei são compreensíveis. O observador global de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, Força-Tarefa de Ação Financeira, incluído Panamá em sua lista de países com “deficiências estratégicas” ao lidar com lavagem de dinheiro.
Cortizo prometeu mudar isso implementando as recomendações da força-tarefa. Ele também planeja apertar as restrições ao dinheiro sujo.
Com os riscos de as criptomoedas se tornarem mais uma oportunidade de lavagem de dinheiro, tornou-se necessário que o presidente adotasse uma postura dura.
Um recente Denunciar pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) revelou:
“[Cripto] pode ser usado para transferir receitas de corrupção ou burlar controles de capital.”
O Panamá é um destino atraente para quem quer lavar dinheiro. A sua proximidade México e Colômbia, dois países com organizações farmacêuticas de grande porte, é um fator de risco. Também tem uma economia dolarizada.
No entanto, Cortizo não precisa rejeitar o projeto inteiro. É possível assiná-lo parcialmente enquanto veta outras partes. O presidente disse que está considerando isso enquanto seus advogados revisam o projeto.
Fonte: https://cryptoslate.com/panama-president-demands-strict-anti-money-laundering-measures-in-new-crypto-law/