A senadora Elizabeth Warren, D-Mass., Disse que planeja reintroduzir a legislação com o senador Roger Marshall, R-Kan., que estenderia as leis contra lavagem de dinheiro a uma ampla gama do ecossistema de criptomoedas. Isso incluiria provedores de carteira de ativos digitais, mineradores, validadores e outros participantes da rede blockchain.
“Sen. Roger Marshall e eu estamos reintroduzindo nosso projeto de lei contra a lavagem de dinheiro para reprimir o crime criptográfico e dar aos reguladores as ferramentas necessárias para interromper o fluxo de cripto para traficantes de drogas e lugares como a Coreia do Norte”, disse Warren durante uma audiência do Comitê Bancário do Senado em proteções criptográficas na terça-feira. Durante a audiência, Warren usou seu tempo para alegar que as regras antilavagem de dinheiro não se aplicam adequadamente às empresas de criptomoedas.
A versão original do projeto de lei que ela e Marshall apresentaram em dezembro passado também proibiria bancos e outras instituições financeiras de transações com misturadores de ativos digitais, que visam mascarar transações feitas em blockchains públicos.
Se apresentado da mesma forma que em dezembro passado, o projeto de lei também estenderia os requisitos de relatórios anti-lavagem de dinheiro para incluir pessoas dos EUA que realizam transações em $ 10,000 ou mais em ativos digitais usando uma conta offshore e exigem que o Departamento do Tesouro faça conformidade anti-lavagem de dinheiro exames para empresas de serviços financeiros, o registro ao qual as grandes empresas de criptografia dos EUA se enquadram.
“Apenas no ano passado, apenas em um ano, a cripto foi o método de pagamento escolhido por traficantes de drogas internacionais que arrecadaram mais de um bilhão de dólares por meio de cripto, hackers norte-coreanos que roubaram US$ 1.7 bilhão em financiamento que equipou seu programa nuclear e invasores de ransomware que arrecadou quase US$ 500 milhões”, disse Warren na audiência de terça-feira, como base de sua justificativa para regras mais rigorosas contra lavagem de dinheiro em relação a ativos digitais.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/211783/warren-pledges-to-reintroduce-crypto-anti-money-laundering-bill?utm_source=rss&utm_medium=rss