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Índia sujeita transações criptográficas à lei anti-lavagem de dinheiro

03/08/2023
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Embora não haja nada de novo na imposição de padrões anti-lavagem de dinheiro (AML) em criptomoedas, só agora o governo indiano decidiu notificar todas as partes interessadas sobre a obrigação de cumprir a lei nacional AML. 

Em 7 de março, The Gazette of India publicado uma notificação do Ministério das Finanças, sujeitando uma série de transações com cripto à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLMA) de 2002 - ou seja, troca, transferência, custódia e administração de ativos virtuais. Os serviços financeiros relacionados à oferta e venda de ativos virtuais de um emissor também se enquadram no PMLA.

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A notificação não fornece muitos detalhes, mas a Lei PML obrigado as instituições financeiras mantenham um registro de todas as transações dos últimos dez anos, forneçam esses registros aos funcionários, se solicitado, e verifiquem a identidade de todos os clientes.

Escrito na hora em que os reguladores de todo o mundo estão reforçando os padrões AML para cripto, a notificação, no entanto, complicará a vida das empresas de cripto na Índia. E já não tem sido muito confortável nos últimos anos. A partir de março de 2022, de acordo com as regras fiscais alteradas, as detenções e transferências de ativos digitais são sujeito a um imposto de 30%.

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​​Volume de negociação nas principais bolsas de criptomoedas da Índia caiu 70% em 10 dias da nova política fiscal e quase 90% nos próximos três meses. A rígida política tributária levou os traders de criptomoedas a bolsas offshore e forçou os projetos de criptomoedas em desenvolvimento a mudar para fora da Índia.

Em fevereiro de 2023, as autoridades indianas mais uma vez demonstraram sua posição dura em relação às criptomoedas com uma ação preventiva. proibição de publicidade e patrocínios criptográficos na liga feminina de críquete local. Isso ocorreu após uma proibição anterior da Premier League masculina de críquete, introduzida em 2022.

Em 2023, ao comemorar a primeira presidência da Índia no G20, o ministro das Finanças do país, Nirmala Sitharaman, instou esforços internacionais para regular as criptomoedas. Ela pediu um esforço coordenado “para construir e entender as implicações macrofinanceiras”, que poderiam ser usadas para reformar a regulamentação cripto globalmente.