Outro alto executivo se junta a três cofundadores da exchange de criptomoedas BitMEX, se declarando culpado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. O processo judicial sob a manchete US v. Hayes et al. dura dois anos, com a gerência da BitMEX sendo indiciada por violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA.
De acordo com o Wall Street Journal, na segunda-feira, um ex-chefe de desenvolvimento de negócios da BitMEX, Gregory Dwyer, admitiu sua culpa em violar a Lei de Sigilo Bancário no tribunal. Como parte de um acordo judicial, Dwyer pagaria uma multa de US$ 150,000.
Como o advogado de Manhattan Damian Williams comentou sobre esse desenvolvimento:
“O apelo de hoje reflete que os funcionários com autoridade de gestão em exchanges de criptomoedas, não menos que os fundadores de tais exchanges, não podem desrespeitar voluntariamente suas obrigações sob a Lei de Sigilo Bancário.”
Todos os fundadores mencionados por Williams já se declararam culpados anteriormente. O ex-CEO Arthur Hayes e um dos cofundadores, Ben Delo, admitiu sua culpa em 24 de fevereiro de 2022, enquanto o terceiro cofundador, Samuel Reed, entrou com um apelo duas semanas depois.
Hayes era condenado a dois anos de liberdade condicional, Delo recebeu 30 meses de liberdade condicional, e Reed pode pegar até cinco anos de prisão. Reed sozinho concordou em pagar uma multa de US$ 10 milhões; a mesma quantia seria paga conjuntamente pela Hayes e pela Delo.
As acusações contra um trio de cofundadores da BitMEX e Dwyer foram arquivados em 2020. Os promotores acusaram a exchange incorporada às Seychelles de falsa retirada do mercado dos EUA, pois não se esforçou o suficiente para impedir que os usuários americanos se inscrevessem. Além disso, a BitMEX havia sido indiciada por operar como uma plataforma de lavagem de dinheiro, sem os protocolos necessários de Anti-Money Laundering (AML) e Know Your Customer (KYC).
Fonte: https://cointelegraph.com/news/bitmex-former-executive-pleads-guilty-to-violating-the-bank-secrecy-act