Um funcionário de alto escalão da BitMEX está se declarando culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA, o mais recente de uma série de contratempos legais para a exchange de criptomoedas em apuros.
Em seu pedido, Gregory Dwyer admitiu “deliberadamente falhar em estabelecer, implementar e manter um programa de combate à lavagem de dinheiro na BitMEX”, de acordo com um novo documento. comunicados à CMVM do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.
Dwyer, natural da Austrália e Bermudas, enfrenta uma pena máxima de até cinco anos de prisão. Ele também concordou em pagar uma multa de US $ 150,000.
Em março, o ex-CEO da exchange Arthur Hayes e seus colegas cofundadores da BitMEX Benjamin Delo e Samuel Reed também se declarou culpado à Lei de Sigilo Bancário, uma lei que exige que as instituições financeiras ajudem o governo a detectar e combater esquemas de lavagem de dinheiro.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) alegou que o trio deliberadamente falhou em manter protocolos de combate à lavagem de dinheiro e lucrou com as transações de clientes sediados nos EUA, apesar de alegar que a BitMEX não atendeu indivíduos nos EUA.
Em maio, um juiz condenado Hayes a seis meses de prisão domiciliar e dois anos de liberdade condicional. O ex-CEO também concordou em pagar uma multa de US$ 10 milhões.
Delo e Reed foram alegadamente condenado a 30 e 18 meses de provação, Respectivamente.
Diz o procurador dos EUA Damian Williams sobre o recente apelo de Dwyer,
“Com este pedido, este escritório obteve condenações criminais contra os três fundadores, bem como um funcionário de alto escalão da BitMEX, por violações intencionais das leis antilavagem de dinheiro. O apelo de hoje reflete que os funcionários com autoridade de gestão em exchanges de criptomoedas, não menos que os fundadores de tais exchanges, não podem desrespeitar voluntariamente suas obrigações sob a Lei de Sigilo Bancário.”
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Imagem em destaque: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/08/10/former-bitmex-executive-faces-up-to-five-years-in-prison-after-pleading-guilty-to-violating-bank-secrecy- Aja/