Outro executivo da BitMEX se declara culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário

O ex-executivo da BitMEX Gregory Dwyer se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário, segundo ao Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.

Dwyer, que atuou como chefe de desenvolvimento de negócios na exchange de criptomoedas, foi um dos primeiros funcionários da BitMEX e agora admitiu que a exchange falhou em “estabelecer, implementar e manter um programa antilavagem de dinheiro (“AML”).

De acordo com o procurador dos EUA, Damian Williams, Dwyer se declarando culpado agora significa que o governo conseguiu julgamentos contra quatro executivos-chave da BitMEX, incluindo os três cofundadores, por violar deliberadamente as leis antilavagem de dinheiro. Willians disse:

“O apelo de hoje reflete que os funcionários com autoridade de gestão em exchanges de criptomoedas, não menos que os fundadores de tais exchanges, não podem desrespeitar voluntariamente suas obrigações sob a Lei de Sigilo Bancário.”

Anteriormente, as autoridades foram atrás da BitMEX em 2020, com o FinCEN, DOJ e CFTC apresentando ações civis e desonestas contra a empresa por permitir que residentes dos EUA negociassem criptomoedas. No entanto, não possui licença para operar no país e possui padrões KYC ruins.

As acusações resultaram no pagamento de uma multa de US$ 100 milhões e na saída dos cofundadores e executivos das operações da empresa.

Os três fundadores que já se declararam culpados são Samuel Reed, Benjamin Delo e Arthur Hayes. Os três fizeram acordos de delação premiada com o governo para sentenças reduzidas e multas.

Dwyer também parecia ter rebocado a mesma linha. Ele concordou em pagar uma multa de US$ 150,000, que representa os ganhos que obteve com a violação.

No entanto, a sentença será determinada pelo juiz John G. Koeltl, que também sentenciou os três cofundadores. A pena máxima para o crime é de cinco anos, mas muitos esperam que Dwyer receba uma pena mais leve.

Enquanto isso, a insistência do governo em levar todos os envolvidos no caso BitMEX à justiça envia um aviso a toda a indústria de criptomoedas.

A comissária da SEC Hester Pierce – popularmente conhecida como Crypto Mom – dito em 2020 que a prisão de executivos da BitMEX é uma mensagem “bastante alta e clara na frente AML/KYC” para a indústria de criptomoedas.