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O Departamento de Justiça divulgou uma acusação na quinta-feira acusando o bilionário russo Oleg Deripaska e três associados de violar as sanções dos EUA impostas contra o magnata do alumínio em 2018, inclusive ao elaborar um esquema para a mãe de seu filho dar à luz nos Estados Unidos para que o bebê pudesse ser um cidadão americano.
Oleg Deripaska fala em uma coletiva de imprensa em Moscou em junho.
AFP via Getty Images
principais fatos
Procuradores carregada A cidadã russa Natalia Bardakova e a cidadã americana Olga Shriki supostamente facilitaram milhões de dólares em transações em nome de Deripaska, incluindo uma venda de US$ 3 milhões de um estúdio de música da Califórnia em 2019, uma compra de flores para um membro do Parlamento canadense e presentes de Páscoa para um apresentador de televisão americano .
Bardakova e Shriki também supostamente ajudaram a namorada grávida de Deripaska, Ekaterina Voronina, a obter um visto de turismo de 10 dias para os EUA, apenas para permanecer no país por seis meses e dar à luz em 2020, com os promotores citando o suposto desejo do casal de que seu filho recebesse os EUA. cidadania e se beneficiar do sistema de saúde americano.
As autoridades impediram outra tentativa do grupo no início deste ano de Voronina dar à luz o segundo filho do casal nos EUA, segundo os promotores.
Deripaska foi acusado de violar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência e pode pegar até 20 anos de prisão se for condenado.
Deripaska está foragido, confirmou o porta-voz do Departamento de Justiça, Nicholas Biase. Forbes, e Deripaska não pôde ser contatado imediatamente para comentar.
Shriki, que foi presa na quinta-feira, supostamente facilitou US $ 300,000 em pagamentos relacionados ao esquema de parto e também enfrenta acusações por supostamente destruir registros eletrônicos, e Voronina foi acusada de mentir para agentes do Departamento de Segurança Interna ao entrar nos EUA.
Contexto Chave
Deripaska foi sancionada pela primeira vez em 2018, quatro anos após a amplamente condenada anexação da Crimeia da Ucrânia pela Rússia, com o Departamento do Tesouro citando seus laços estreitos ao governo russo e alegadas ligações ao crime organizado. Deripaska é um dos poucos oligarcas russos a criticar a invasão da Ucrânia pela Rússia, chamada a guerra um “erro colossal” em junho. Sua franqueza não ganhou nenhuma simpatia dos promotores americanos: Damian Williams, o procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, disse em um comunicado: da contínua beligerância russa”. Ele é o mais recente magnata russo a face acusações nos EUA desde o início da invasão da Ucrânia.
Avaliação da Forbes
Nós estimamos Deripaska vale US$ 2.8 bilhões, graças às suas participações em empresas russas de commodities e energia e seu amplo portfólio imobiliário. Suas participações incluir uma casa de cinco andares no Upper East Side de Nova York comprada por US$ 42.5 milhões em 2008 e uma mansão de 12,000 pés quadrados em Washington, DC, comprada por US$ 15 milhões em 2006.
Leitura
'Um erro colossal': bilionário russo Deripaska dobra as críticas à guerra na Ucrânia (Forbes)
Bilionário russo vs. O governo dos EUA: um olhar sobre o processo intrigante de Oleg Deripaska (Forbes)
Fonte: https://www.forbes.com/sites/dereksaul/2022/09/29/doj-charges-russian-billionaire-deripaska-with-violating-sanctions-and-scheming-for-his-child-to- nasci em nós/