Ex-funcionário do FBI acusado de violar as sanções da Rússia para ajudar o oligarca Oleg Deripaska

Linha superior

Um ex-agente do FBI que já liderou a contra-espionagem no escritório da agência em Nova York foi acusado de lavagem de dinheiro e violação de sanções para beneficiar o oligarca russo Oleg Deripaska, promotor em Manhattan anunciou segunda-feira, anos depois que o bilionário Deripaska foi atingido por sanções dos EUA por causa de uma longa lista de acusações, incluindo lavagem de dinheiro e ameaças a rivais comerciais.

principais fatos

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York acusou Charles McGonigal e Sergey Shestakov, um ex-diplomata russo que se tornou tradutor, de fornecer serviços ao Deripaska sancionado pelos EUA, incluindo investigar um rival de Deripaska por dinheiro e tentar ajudar Deripaska saia da lista de sanções dos EUA.

Ambos os homens foram acusados ​​de violar a lei de sanções dos EUA, conspirar para violar e fugir das sanções dos EUA, conspirar para cometer lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro, e Shestakov também foi acusado de fazer declarações falsas em uma entrevista do FBI.

Os dois réus supostamente lançaram um esforço malsucedido em nome de Deripaska para que suas sanções fossem suspensas em 2019, de acordo com os promotores, que também disseram que durante seu mandato no FBI, McGonigal recebeu informações então classificadas sobre Deripaska sendo adicionado a uma “lista de oligarcas consideraram sanções como parte do processo que levou à imposição de sanções contra Deripaska” (McGonigal se aposentou em 2018).

Os promotores dizem que McGonigal, Shestakov e uma terceira pessoa não identificada ocultaram o envolvimento de Deripaska em seu esquema ao não nomeá-lo nas comunicações (referindo-se a ele em mensagens de texto como "você sabe quem" e "o grandalhão") e ao usar uma empresa de fachada para enviar e receber pagamentos de Deripaska.

McGonigal foi preso após voltar do Oriente Médio no sábado, no aeroporto JFK, em Nova York. NBC News relatou.

Ambos os réus comparecerão ao tribunal na tarde de segunda-feira, de acordo com os promotores.

Os advogados de McGonigal ou Shestakov não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

O que não sabemos

Quanto tempo os homens podem enfrentar atrás das grades se forem condenados. Cada uma das acusações enfrentadas por McGonigal e Shestakov acarreta uma sentença máxima de 20 anos de prisão, enquanto a acusação de declaração falsa de Shestakov acarreta uma sentença máxima de cinco anos de prisão.

Tangente

Antes de se aposentar, McGonigal investigou oligarcas russos, incluindo Deripaska, como parte de seu trabalho como líder da Divisão de Contra-espionagem do FBI em Nova York, disseram os promotores. Shestakov, que antes era diplomata russo, trabalhava como intérprete de russo para tribunais e escritórios do governo, segundo os promotores. Dada sua experiência anterior, os promotores afirmam que McGonigal e Shestakov sabiam que estavam violando as sanções dos EUA ao ajudar Deripaska.

Grande número

$ 3 bilhões. Isso é quanto Deripaska vale de acordo com Forbes, cálculos.

Contexto Chave

O fundador do grupo industrial russo Basic Element, Deripaka ganhou controle de ativos de alumínio anteriormente estatais após a queda da União Soviética. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou Deripaska em 2018 por agir ou pretender agir “em nome, direta ou indiretamente, de um alto funcionário do Governo da Federação Russa e por operar no setor de energia da economia da Federação Russa”. Entre as acusações, o governo dos EUA afirma que Deripaska lavou dinheiro, subornou um funcionário do governo, ameaçou rivais empresariais e ordenou o assassinato de um empresário. Quando foi sancionado em 2018, Deripaska descreveu as sanções como “infundadas, ridículas e absurdas”, em um e-mail para Forbes. Mais tarde, ele perdeu um processo para suspender as sanções. Em setembro, Deripaska foi indiciado junto com três associados, por supostamente violar sanções. Entre as alegações estava um suposto plano para a namorada de Deripaska dar à luz nos Estados Unidos para que a criança se tornasse cidadã americana. promotores disseram.

Fato Surpreendente

Deripaska, aliado do presidente russo Vladimir Putin, é um dos poucos oligarcas russos que criticado abertamente A invasão da Ucrânia por Putin. Deripaska chamou a ideia de destruir a Ucrânia de "erro colossal" no ano passado e reconheceu que as sanções ocidentais desencadeadas pela invasão prejudicaram a economia da Rússia.

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