A gigante da exchange de criptomoedas Kraken está sob investigação federal do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro, sob a suspeita de que a exchange oferecia serviços a clientes no Irã, violando as sanções dos EUA.
Kraken supostamente serviu a usuários do Irã
De acordo com New York Times na terça-feira (26 de julho de 2022), pessoas familiarizadas com o assunto que desejavam permanecer anônimas revelaram que a Kraken está sob investigação federal desde 2019. As fontes anônimas disseram que a empresa permitiu que usuários no Irã e outras jurisdições de sanções negociassem ativos digitais.
As fontes acrescentaram que o Departamento do Tesouro poderia impor uma multa à Kraken. Enquanto isso, o diretor jurídico da Kraken, Marco Santori, disse que a empresa “não comenta discussões específicas com os reguladores.
Santori disse ainda:
A Kraken monitora de perto a conformidade com as leis de sanções e, em geral, relata aos reguladores até problemas potenciais.
O relatório, enquanto isso, observou que a Kraken seria a maior exchange de criptomoedas dos EUA a enfrentar ações de fiscalização do OFAC por violar sanções contra o Irã, que foram impostas pela primeira vez pelos Estados Unidos em 1979.
Enquanto a Kraken supostamente atende usuários do Irã, o gigante do mercado NFT OpenSea bloqueou os clientes iranianos de acessar sua plataforma, causando angústia aos usuários da região. A empresa disse:
O OpenSea impede que usuários e territórios na lista de sanções dos EUA usem nossos serviços – incluindo compra, venda ou transferência de NFTs no OpenSea – e nossos Termos de Serviço proíbem explicitamente que usuários sancionados ou usuários em territórios sancionados usem nossos serviços.
Esta não é a primeira vez, no entanto, que a Kraken está sob o radar dos reguladores. Em setembro de 2021, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) criticou a exchange de criptomoedas americana com multas no valor de US$ 1.25 milhão.
Enquanto isso, em março de 2022, a Kraken estava entre as poucas grandes exchanges que se recusaram a banir contas russas, após a invasão da Ucrânia pela Rússia.
Segundo o CEO Jesse Powell, tal ação foi extrema e desfavorável aos russos contra a invasão, acrescentando que “cortar o acesso financeiro de alguém é algo que levamos muito a sério”.
Reguladores dos EUA aumentam o escrutínio nas principais exchanges de criptomoedas
As autoridades dos Estados Unidos continuam a apertar seu escrutínio sobre as exchanges de criptomoedas. O Tether, o emissor por trás da maior stablecoin do mundo por capitalização de mercado, o USDT, foi multado em US$ 41 milhões pela CFTC, por falsas alegações sobre o USDT ser totalmente lastreado em dólar.
Outra grande empresa de criptomoedas que está sob várias investigações nos EUA é a Binance. Em 2021, o Departamento de Justiça e o Internal Revenue Service (IRS) estavam investigando a empresa. A CFTC também teria investigado as atividades da Binance para determinar se a exchange permitia que residentes americanos fizessem negócios ilegais.
Em junho de 2022, houve relatos de que a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA estava investigando a venda do token BNB da Binance em 2017 para verificar se a altcoin foi vendida como um título não registrado. O regulador também está examinando a bolsa para possível negociação com informações privilegiadas.
De acordo com um relatório recente da cripto.notícias, a SEC está investigando a Coinbase por supostamente permitir que os usuários negociem ilegalmente tokens digitais ainda não registrados como valores mobiliários. O órgão regulador e o Departamento de Justiça acusaram anteriormente um ex-funcionário da Coinbase de uso de informações privilegiadas.
Fonte: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/