A exchange de criptomoedas Kraken concordou em pagar a multa para liquidar a responsabilidade civil relacionada a aparentes violações de sanções ao Irã. Como parte do acordo com a OFAC, a Kraken pagaria mais de US$ 360,000 com um complemento específico de US$ 100,000.
Os reguladores dos EUA continuam a reprimir as trocas de criptomoedas que violam os regulamentos dentro das fronteiras e internacionalmente.
Batalhas de Kraken OFAC
A Kraken, uma das maiores exchanges de criptomoedas, está atualmente lidando com esses problemas. Em julho de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, ou OFAC, investigado Kraken. Alegou que a Kraken atendia clientes iranianos e outros países sancionados.
O inquérito começou já em 2019. The New York Times citado “cinco pessoas afiliadas à empresa ou com conhecimento do inquérito.” Esses indivíduos disseram que o governo dos EUA pode impor uma multa à bolsa, que já enfrentou outras autoridades reguladoras do país.
De acordo com o relatório, mais de 1,500 usuários com residências no Irã tinham contas na Kraken em junho de 2022. Enquanto 149 usuários na Síria e 83 em Cuba também conseguiram acessar a troca de criptomoedas.
Os Estados Unidos Imposta sanções ao Irã que proíbem a exportação de bens ou serviços para empresas e indivíduos no país desde 1979. Cuba e Síria também faziam parte dessa lista de sanções. Fazer negócios ou oferecer serviços para os países mencionados acarretaria penalidades.
Resolvendo a rivalidade
A OFAC já fez um acordo com a casa de câmbio virtual incorporada em Delaware. Em 28 de novembro atualizar, a Kraken concordou em 'remeter US$ 362,158.70 para liquidar sua possível responsabilidade civil por aparentes violações de sanções contra o Irã'.
Como parte de seu acordo com a OFAC, a Kraken também concordou em investir US$ 100,000 adicionais em certos controles de cumprimento de sanções.'
OFAC acrescentou:
“Devido à falha da Kraken em implementar ferramentas apropriadas de geolocalização, incluindo um sistema automatizado de bloqueio de endereço de protocolo de Internet (IP), a Kraken exportou serviços para usuários que pareciam estar no Irã quando se envolveram em transações de moeda virtual na plataforma da Kraken.”
A plataforma de troca de criptomoedas teve um relacionamento problemático com os conselhos reguladores. No ano passado, a exchange de criptomoedas dos EUA recebido $ 1.25 milhão em multas por atividades comerciais ilegais.
Aviso Legal
Todas as informações contidas em nosso site são publicadas de boa fé e apenas para fins de informação geral. Qualquer ação que o leitor tome com base nas informações contidas em nosso site é por sua própria conta e risco.
Fonte: https://beincrypto.com/kraken-agrees-settle-us-regulators-violating-iran-sanctions/