CoinSwitch não é investigado por lavagem de dinheiro, afirma que CEO da empresa não está sendo investigado por lavagem de dinheiro, esclarece CEO da CoinSwitch 

O CEO da CoinSwitch Kuber, Ashish Singhal, forneceu no sábado mais detalhes sobre as buscas em seu escritório e residência pela agência de investigação de crimes financeiros da Índia, a diretoria de aplicação (ED), dois dias atrás.

Ele refutou as recentes alegações de que sua empresa foi investigada por certas atividades ilícitas.

Explica o CEO da CoinSwitch

Em um tópico no Twitter, Singhal explicou que as buscas do ED não estavam vinculadas a nenhuma investigação relacionada à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). 

“Diretoria de Execução – Bengaluru se engajou conosco com relação ao funcionamento de nossas plataformas / exchanges de criptomoedas. Estamos cooperando totalmente com eles… Nosso envolvimento com a Diretoria de Execução – Bangalore NÃO estava relacionado a nenhuma investigação de lavagem de dinheiro no PMLA, conforme relatado em alguns artigos de notícias”, ele dito no Twitter.  

De acordo com Singhal, o problema se deve à falta de clareza sobre o status das criptomoedas – sejam elas uma commodity, segurança, moeda ou qualquer outra coisa. É uma nova classe de ativos e ainda não está claramente classificada. A classificação, a natureza e o modelo do negócio determinam quais leis relacionadas ao câmbio são aplicáveis. 

“A Índia não está sozinha. A Austrália está realizando um “mapeamento de tokens” para entender isso; nos EUA, há um debate em andamento se algumas criptomoedas são consideradas commodities, outras títulos”, acrescentou Singhal em seu tópico no Twitter. 

Pesquisa e alegações de ED

Na sexta-feira, CryptoPotato informou que o CoinSwitch, o segundo unicórnio da Índia no espaço criptográfico, estava sendo investigado pelo ED por suspeita de violação da Lei de Manutenção de Câmbio (FEMA). Em conexão com a investigação, o ED realizou buscas em cinco instalações ligadas à CoinSwitch, incluindo as residências de seu CEO e diretores na quinta-feira. 

Uma notícia Denunciar pela Reuters no sábado afirmou que os funcionários do ED apreenderam alguns documentos financeiros durante a busca. Eles perguntaram sobre os investimentos estrangeiros, receitas e saídas da CoinSwitch para verificar a conformidade com as regras e leis aplicáveis. A cobertura também citou Singhal dizendo que se recusou “a especificar as alegações do ED, citando sensibilidades legais”.

Escrutínio rigoroso

Diz-se que o ED está investigando pelo menos dez exchanges de criptomoedas por suspeitas de violações da FEMA e PMLA. Ele realizou buscas nos escritórios do WazirX e Vaud e congelou algumas de suas contas bancárias nas últimas semanas. CoinSwitch é outra grande marca no espaço criptográfico que a ED está investigando. 

No geral, o escrutínio das exchanges de criptomoedas pelas agências de aplicação da lei está cada vez mais rígido. Em abril, várias dessas empresas indianas tiveram que parar depósitos em INR como a facilidade de pagamento instantâneo por meio da UPI foi recusada pela NPCI controlada pelo RBI, que administra a popular facilidade de liquidação e pagamentos móveis interbancários instantâneos. 

Seguiu-se a decisão do governo de arrecadação um pesado imposto sobre ganhos de capital de 30% e 1% de TDS em todas as transações de criptomoedas de abril e julho, respectivamente. A mudança empurrou as exchanges de criptomoedas para fortalecer ainda mais suas normas de conformidade.