O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York estava investigando a FTX meses antes da troca de criptomoedas entrar com pedido de proteção contra falência, Bloomberg relatou.
Os promotores estavam analisando especificamente a conformidade com a Lei de Sigilo Bancário, disse Bloomberg, citando fontes não identificadas. A investigação visava plataformas de criptomoeda com braços nos EUA e no exterior, incluindo a empresa de Sam Bankman-Fried nas Bahamas, que também operava a FTX US.
FTX agora está enfrentando investigações adicionais da Securities and Exchange Commission, da Commodity Futures Trading Commission e do Departamento de Justiça.
O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados também disse na semana passada que realizará uma audiência sobre a implosão do FTX e suas implicações para a indústria de ativos digitais em geral.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Todos os direitos reservados. Este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido ou deve ser usado como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou outro.
Fonte: https://www.theblock.co/post/188890/prosecutors-investigated-ftx-for-months-before-collapse-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss