FTX falido, hackeado, investigado: uma linha do tempo de eventos

O Wall Street Journal relatórios que Bankman-Fried disse à equipe durante uma nota para investidores que a Alameda deve à FTX cerca de US$ 10 bilhões, aparentemente fundos de clientes.

A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas congela os ativos da FTX forçando a subsidiária local FTX Digital Markets no que é conhecido como liquidação provisória. Sua permissão para operar no país caribenho é encerrada.

O braço regulamentado dos EUA da FTX, FTX.US, diz que pode acabar interrompendo as negociações, apesar de Bankman-Fried garantir aos clientes que a entidade americana não é afetada financeiramente por “esse show de merda”.

11 de novembro - sexta-feira: SBF renuncia, FTX vai à falência

A FTX e dezenas de empresas afiliadas são declaradas falidas e buscam proteção do capítulo 11 no tribunal federal de Delaware. Bankman-Fried renuncia.

As bolsas internacionais FTX, FTX.US e Alameda são colocadas nas mãos do veterano praticante de insolvência John J. Ray III, que substitui Bankman-Fried como CEO da FTX. Ray administrou a Enron após sua própria recuperação judicial.

Com cerca de 100,000 credores, Bankman-Fried pede desculpas pela segunda vez em um tópico de tweet dizendo que ainda era “juntando as peças” detalhes e forneceria uma atualização passo a passo em breve.

12 de novembro - sábado: FTX hackeado para a maior parte de sua criptografia restante

Unidade de análise Blockchain Elliptic relatórios US$ 477 milhões em vários tokens foram roubados das carteiras operacionais da FTX na manhã de sábado. Os insiders da FTX parecem ter economizado US$ 186 milhões dos invasores ao mover a criptomoeda para o armazenamento a frio.

Os membros do FTX compartilham uma mensagem no Telegram: “O FTX foi hackeado, todos os fundos parecem ter desaparecido. Os aplicativos FTX são malware. Exclua-os. O bate-papo está aberto. Não acesse o site FTX, pois ele pode baixar cavalos de Troia.”

O conselho geral da FTX.US confirma posteriormente que ocorreram transações não autorizadas. A empresa está agora coordenando com a aplicação da lei. O diretor de segurança da Kraken diz que a empresa conhece a identidade do agressor, pois as taxas de transação para algumas das transações ilícitas foram financiadas por uma conta da Kraken.

“Mais de US$ 220 milhões dos tokens foram trocados por ETH ou DAI por meio de exchanges descentralizadas – uma tática comum usada por ladrões que buscam evitar a apreensão dos ativos roubados”, escreveu Elliptic.

Surgem mais detalhes do balanço FTX

Financial Times relatórios que pouco antes da falência da FTX, o balanço primário da bolsa mostrava apenas US$ 900 milhões em ativos líquidos e fáceis de vender contra US$ 9 bilhões em passivos.

Desses fundos líquidos, as ações da Robinhood somavam US$ 470 milhões controladas por uma entidade Bankman-Fried não listada no pedido de falência de sexta-feira. A FTX também detinha US$ 5.5 bilhões em criptoativos “menos líquidos” e US$ 3.2 bilhões em ações ilíquidas.

Banqueiro Frito comprou uma participação de 7.6% em Robinhood em maio e supostamente tentou vender as ações com cerca de 20% de desconto em seu valor de mercado atual na semana passada, a US$ 9 por ação (a HOOD é negociada a US$ 10 por ação durante o pré-mercado na segunda-feira).

O segundo maior ativo líquido no balanço da FTX Trading era de US$ 200 milhões em dinheiro mantido com a Ledger Prime, empresa de investimentos de propriedade da Alameda, sem outros saldos em dólares americanos. Notavelmente, nenhum ativo de bitcoin foi listado, apesar de manter US$ 1.4 bilhão em passivos de bitcoin.

13 de novembro - domingo: polícia das Bahamas investiga FTX

As autoridades das Bahamas dizem que começaram a trabalhar com o regulador de valores mobiliários do país para investigar possíveis má conduta criminal. 

Reuters teve relatado no sábado, o Bankman-Fried enviou anteriormente US $ 10 bilhões em fundos de clientes da FTX para Alameda, com entre US $ 1 bilhão e US $ 2 bilhões agora totalmente perdidos.

A agência, citando fontes conhecidas, alegou que Bankman-Fried construiu um backdoor que lhe permitiu desviar fundos da FTX sem disparar alarmes embutidos.

Bankman-Fried disse mais tarde que “discordava da caracterização” da transferência multibilionária e culpou uma “rotulagem interna confusa” que foi mal interpretada sem detalhar os detalhes, de acordo com o relatório.

Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários. Bankman-Fried respondeu às perguntas da Reuters sobre os fundos perdidos com “???”.

Dado que o mercado ainda não se recuperou totalmente das convulsões turbulentas desencadeadas por Terra, Three Arrows, Celsius e Voyager, a falência da FTX alimentará mais dúvidas, disse Bo Bai, presidente executivo da exchange de criptomoedas compatível com Cingapura MetaComp, à Blockworks.

“O fim da FTX, sem dúvida, desencadeará um maior escrutínio, especialmente em relação à transparência no setor”, As revelações em torno do portfólio da Alameda são mais um lembrete de que, embora o setor seja um lugar para inovação, regras fundamentais de gerenciamento de risco ainda se aplicam.”

David Canellis contribuiu com reportagem.

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