O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) abriram investigações sobre Barry Silbert's Grupo de Moeda Digital (DCG) para examinar suas transferências internas de dinheiro e empréstimos, conforme relatado por Bloomberg News.
Os promotores estão investigando as transferências entre a DCG, uma subsidiária da empresa em apuros, que pediu para não ser identificada porque a investigação ainda não foi tornada pública. A investigação também envolve investidores do DCG e visa apurar se foram informados sobre essas transferências e empréstimos internos.
Um porta-voz do DCG comentou sobre o assunto a pedido de Silbert e disse à Bloomberg:
“A DCG tem uma forte cultura de integridade e sempre conduziu seus negócios legalmente. Não temos conhecimento ou motivos para acreditar que haja qualquer investigação do Distrito Leste de Nova York sobre o DCG”.
No momento, nem DCG nem Silbert são acusados de qualquer irregularidade. No entanto, a investigação está ativa e os promotores pediram entrevistas e documentos. A SEC e o DOJ se recusaram a comentar o assunto.
Gênese
Credor de criptografia Gênese também se envolveu nas investigações como uma das subsidiárias do DCG. A empresa disse que não comenta questões legais específicas e acrescentou:
“A Genesis mantém um diálogo regular e coopera com os reguladores e autoridades relevantes quando recebe consultas”,
O DCG sofreu um forte golpe com os problemas financeiros do Genesis. Além disso, a Genesis foi fortemente afetada pelo colapso da Three Arrows Capital (3AC), uma das empresas que declarou falência após o crash da Terra-Luna.
O colapso do FTX alguns meses depois não ajudou no processo de cura do Genesis. Logo após o colapso do FTX, em 16 de novembro, o Genesis Parou retiradas de clientes. Então, em 5 de janeiro, o credor demitidos 30% de sua equipe e sinalizou que pode entrar com pedido de falência do capítulo 11, dizendo que está tentando reduzir custos e aumentar a eficiência.
Os problemas do Genesis se conectaram à troca de criptografia Gemini. fundadores de Gêmeos, os gêmeos Winklevoss, afirmou que Silbert devia à Genesis $ 1.675 bilhão, e uma parte desse débito pertencia aos usuários do programa Earn da Gemini.
Embora Silbert tenha respondido aos gêmeos e dito que o DCG não tinha nenhuma dívida pendente com o Genesis, os gêmeos se recusaram a aceitar e pediram a Silbert que parasse de fingir que ele e o DCG eram “espectadores inocentes e não tinham nada a ver com a criação essa bagunça."
Fonte: https://cryptoslate.com/silberts-dcg-is-being-investigated-by-doj-and-sec-over-internal-transactions/