O Digital Currency Group, mais conhecido como DCG, está atualmente sob investigação das autoridades americanas.
De acordo com uma Denunciar pela Bloomberg, os promotores dos EUA em Nova York – especificamente, na cidade de Brooklyn – estão avaliando as transferências internas entre o conglomerado multibilionário de criptomoedas e seu braço de empréstimos criptográficos, Genesis Global Capital.
A empresa de empréstimo cripto está no centro das atenções há muito tempo após suas pesadas perdas no ano passado.
Com base em fontes anônimas próximas à investigação, os procuradores federais já estão realizando entrevistas com alguns funcionários e solicitando documentos do ofício.
Comentando sobre o assunto, um porta-voz do DCG negou que a empresa americana de capital de risco esteja sob investigação.
Ele disse:
“A DCG tem uma forte cultura de integridade e sempre conduziu seus negócios legalmente. Não temos conhecimento ou motivos para acreditar que haja qualquer investigação do Distrito Leste de Nova York sobre o DCG”.
Dito isso, a Bloomberg Denunciar indicou que a DCG pode estar envolvida em uma batalha de mão dupla, já que a empresa também está sendo investigada pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC). No entanto, não houve nenhuma acusação contra o DCG por nenhuma das partes até agora, nem nenhuma informação tangível foi divulgada por ambas as autoridades dos EUA.
DCG e sua relação com Gênesis
A problemas da Genesis Global Capital começou em meados do ano passado, após o colapso da proeminente empresa de fundos de hedge Three Arrows Capital. Durante esse período, os serviços de empréstimo de cripto registraram perdas severas de US$ 1.2 bilhão.
Alguns meses depois, Genesis também sofreu outro sucesso depois que a exchange cripto de bilhões de dólares FTX entrou com pedido de falência. A queda do FTX criou uma crise de liquidez para a Genesis, fazendo com que a empresa suspendesse os pedidos de saque e empréstimo até o momento.
Para amenizar as preocupações do público, a DCG sempre se distanciou das palavras contínuas da Genesis afirmando que a empresa operava como uma entidade autônoma.
Em uma circular aos seus acionistas em novembro de 2022, o CEO e fundador da DCG, Barry Silbert, divulgou todos os empréstimos existentes entre as duas empresas. Disse ainda que todos os empréstimos foram feitos em regime de “arm's length” e o reembolso foi estruturado de acordo com as taxas de juro de mercado vigentes na altura.
O mercado criptográfico sobreviverá a um golpe no DCG?
O Digital Currency Group é um dos maiores conglomerados de criptomoedas do setor, com um valor de AUM de US$ 50 bilhões em setembro de 2021.
Além da Genesis Global Capital, a empresa também possui outras subsidiárias, incluindo a Grayscale Investments – uma importante gestora de ativos digitais que detém mais de 600 tokens BTC, a publicação de mídia CoinDesk, o popular serviço de mineração Bitcoin Foundry e a Luno, uma exchange de criptomoedas com mais de 10 milhões clientes.
Se as investigações atuais sobre DCG pelas autoridades dos EUA revelarem qualquer informação que cause um sentimento negativo em torno do conglomerado e suas subsidiárias, o efeito cascata pode ser bastante catastrófico para todo o mercado de criptomoedas.
No entanto, atualmente não há indicação de que isso aconteça, e os investidores podem permanecer calmos enquanto aguardam a divulgação de mais informações sobre as investigações.
Até agora, o mercado de criptomoedas vem se recuperando constantemente após o colapso do FTX em novembro. No momento da redação deste artigo, o líder de mercado, o Bitcoin, ganhou 2.4% nos últimos sete dias e está sendo negociado atualmente a $ 16,937.52, de acordo com dados da Coinbase. TA principal criptomoeda detém a maior oferta de criptoativos, com um valor de mercado total de US$ 326.141 bilhões.
Negociação de BTC com valor de mercado de US$ 326.141 bilhões | Fonte: Gráfico BTC no Tradingview.com
Imagem em destaque: FX diário, gráfico do Tradingview.com
Fonte: https://bitcoinist.com/dcg-under-investigation-by-us-authorities/