Investigadores dizem que o fundador da Terra Luna, Do Kwon, retirou US$ 29 milhões em cripto de uma entidade vinculada à sua falida empresa de blockchain.
As autoridades sul-coreanas estão atualmente empenhadas em uma busca pelos ativos digitais supostamente transferidos após sua prisão em Montenegro em março.
Detalhes completos estão abaixo.
Do Kwon saca milhões de dólares em criptomoedas ligadas ao Terra Luna
De acordo com um promotor sul-coreano envolvido no caso, o empresário cripto Do Kwon supostamente transferiu dezenas de milhões de dólares em criptomoeda de uma entidade ligada ao seu projeto blockchain antes de seu colapso no ano passado.
Dan Sunghan, diretor do Bureau de Investigação de Crimes Financeiros do Ministério Público do Distrito Sul de Seul, revelou à Bloomberg que cerca de $ 29 milhões em moedas digitais provavelmente foram movidos por Kwon pessoalmente ou a seu pedido após sua prisão nesta primavera.
Como sabemos, Kwon, que havia desaparecido após o falha do ecossistema Terra/Luna em maio de 2022, foi preso em 23 de março deste ano ao tentar deixar Montenegro com um passaporte falso.
Atualmente, ele está sendo julgado no pequeno estado dos Bálcãs. Dan disse que as autoridades sul-coreanas estão tentando localizar os tokens, que foram retirados de uma carteira criptográfica pertencente a Kwon. Guarda da Fundação Luna (LFG), entidade criada por ele para manter a paridade do TerraUSD com o dólar americano.
Desde que o ecossistema Terraform entrou em colapso e Kwon desapareceu, o destino das criptomoedas continua sendo objeto de especulação. Além dos fundos mencionados acima, Kwon teria desviado outro 10,000 BTC ou possivelmente mais, de acordo com uma declaração do regulador de valores mobiliários dos EUA em fevereiro.
Além disso, Dan Sunghan acrescentou que acredita que Kwon e seus associados têm pelo menos US$ 13 milhões com o Sygnum Bank, um banco suíço especializado em cripto.
As acusações feitas contra Do Kwon
Após a prisão de Kwon, o promotor coreano, observando que os investigadores ainda estão tendo dificuldade em localizar os fundos, declarou o seguinte:
“Estamos assumindo que Do Kwon, ou alguém sob sua direção, sacou o dinheiro e o transferiu para outra carteira, não a Sygnum, e o sacou em outro lugar.”
Especificamente, o fundador da Terraform Labs está no centro das alegações de fraude criptográfica tanto no Estados Unidos e os votos de República da Coreia.
De fato, ambos os países solicitaram sua extradição de Montenegro, onde atualmente pleiteia inocente à acusação de uso de documentos de viagem falsos e apresentou um pedido de libertação sob fiança.
De acordo com Dan, o investigador coreano que lidera o caso, Kwon pode ser julgado na Coreia do Sul e nos Estados Unidos pelo incidente envolvendo até US$ 40 bilhões.
Além disso, ele pode ser condenado a passar a maior parte de sua vida na prisão. Dan explicou que o homem de 31 anos poderia ser extraditado para os Estados Unidos para ser julgado lá e então cumprir a sentença tanto na Coreia do Sul quanto nos Estados Unidos.
Tribunal Superior de Montenegro rejeita pedido de fiança de Do Kwon
Nos últimos meses, Do Kwon foi detido na capital de Montenegro depois de ser preso no aeroporto de Podgorica. Kwon, junto com seu cúmplice Han Chong-joon, supostamente tentou fugir de Montenegro para Dubai.
No entanto, seus planos foram interrompidos quando Kwon foi descoberto com documentos de identidade falsos. Ministro do Interior de Montenegro, Filip Adzic, confirmou a prisão de Kwon e subsequente detenção em Podgorica.
Desde então, Kwon está preso nas prisões de Montenegro, com relatos angustiantes sobre o tratamento dado aos detentos e o péssimo estado da infraestrutura carcerária do país.
No início de maio, parecia haver esperança quando Kwon e Chong-joon obtiveram permissão do tribunal de primeira instância de Montenegro para serem libertados sob fiança mediante o pagamento de uma quantia de $430,500.
No entanto, o otimismo durou pouco, pois surgiram notícias em 24 de maio de que um tribunal superior reverteu a decisão para conceder fiança fixada pelo tribunal de primeira instância.
Além disso, conforme previsto, há suspeitas de que o cofundador da Terraform Labs possa ter escondido US$ 100 milhões em uma conta bancária na Suíça.
Então, como Sam Bankman-Fried, o desgraçado co-fundador da FTX, Kwon parece ter tido recursos financeiros substanciais para apoiar suas caras defesas legais até agora.
Fonte: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/