Autoridades federais anunciaram na quarta-feira que um cidadão russo que operava uma exchange de criptomoedas que se tornou um porto para o produto de atividades ilegais foi preso.
Autoridades dos EUA prenderam residente da China de 40 anos Anatoly Legkodymov sobre alegações de que sua plataforma de negociação de criptomoedas registrada em Hong Kong, Bitzlato, processou centenas de milhões de dólares em dinheiro sujo.
Terça-feira à noite, agentes do Federal Bureau of Investigation preso Legkodymov em Miami.
O DOJ disse na quarta-feira que o Bitzlato foi colocado offline como parte de uma “operação internacional de aplicação de criptomoeda”.
Lisa Monaco, vice-procuradora-geral, descreveu a prisão como um "grande golpe no ecossistema criptográfico".
Dinheiro sujo fluindo da exchange cripto Bitzlato
O DOJ alegou que Bitzlato, diretamente ou por meio de condutas de terceiros, trocou mais de US$ 700 milhões em criptomoedas com usuários do Hydra Market, um mercado da darknet para drogas, identidades fraudulentas e outros bens ilegais.
O DOJ e as autoridades alemãs tomaram medidas contra o Hydra Market, resultando em seu fechamento em abril do ano passado.
Imagem: The Moscow Times
De acordo com o procurador dos EUA, Breon Peace:
“As instituições que negociam criptomoedas não estão acima da lei e seus proprietários não estão fora do nosso alcance.”
As personalidades envolvidas na operação, de acordo com Mônaco, se envolveram em uma “campanha coordenada de perturbação” que incluiu atividades de aplicação da lei em vários países europeus e o confisco das redes de computadores de Bitzlato.
A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA emitiu uma ordem nomeando Bitzlato como um “grande lavagem de dinheiro preocupação” em relação ao financiamento ilegal russo.
Bitzlato e seus clientes nos EUA
Legkodymov também é acusado de executar transações Bitzlato de Miami entre 2022 e este ano, além de receber relatórios de “tráfego significativo” para seu site a partir de endereços IP localizados nos Estados Unidos. De acordo com o DOJ, isso inclui mais de 250 milhões de visitantes em julho de 2022.
A Reuters informou que o site da Bitzlato foi substituído na quarta-feira por uma notificação informando que o serviço havia sido desativado pelas autoridades francesas.
A Bitzlato era uma empresa cripto pouco conhecida antes da ação de quarta-feira e processou aproximadamente US$ 4.5 bilhões em transações de bitcoin desde 2018, de acordo com os reguladores.
Nesse ínterim, os proprietários da Bitzlato revelaram via Telegram que a exchange havia sido comprometida.
Eles informaram aos clientes que os saques foram suspensos por tempo indeterminado e solicitaram que desistissem de enviar moedas para o site até que o problema fosse sanado.
Valor de mercado total de criptomoedas em US$ 924 milhões no gráfico diário | Gráfico: TradingView.com
Na quarta-feira, Legkodymov estava detido e não se sabia se ele tinha um advogado que pudesse falar em seu nome.
De acordo com o DOJ, se for condenado por operar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro, ele pode pegar no máximo cinco anos de prisão.
A Chainalysis, uma startup de análise de blockchain, revelou na semana passada que as transferências ilícitas de cripto atingiram um recorde histórico de US$ 20 bilhões em 2022, principalmente como resultado do aumento de endereços de cripto sancionados.
Imagem em destaque por Ronstik/Alamy
Fonte: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/