A exchange de criptomoedas WazirX vê ativos descongelados em meio à investigação do regulador indiano

A Diretoria de Execução (ED) da Índia descongelou as contas da exchange de criptomoedas WazirX, segundo à atualização da bolsa. 

As contas bancárias da bolsa foram descongeladas após “cooperação ativa” com o ED por meio de cheques ativos contra lavagem de dinheiro (AML) que bloquearam “contas suspeitas”, segundo o anúncio de hoje.

A bolsa, uma das maiores da Índia com um Volume de negociação de US$ 2.9 milhões em 24 horas, teve US$ 8.14 milhões em ativos congelados por mais de um mês. 

Os vigilantes financeiros acusado a troca de facilitar a lavagem de dinheiro”através da compra e transferência de ativos criptográficos virtuais.” O lançamento do ED também estabelecido que 16 empresas de fintech usaram o WazirX para direcionar ativos criptográficos para “carteiras estrangeiras desconhecidas”.

O regulador financeiro descobriu durante sua investigação da exchange que, das 16 empresas suspeitas de lavagem de dinheiro por meio do WazirX, a maioria das contas já havia sido bloqueada entre 2020 e 2021. 

A notícia de hoje ocorre em meio a uma “investigação em andamento de lavagem de dinheiro em aplicativos de apostas online ilegais de propriedade chinesa”, disse o regulador em junho. Na época, o ED emitido WazirX com um aviso de causa como parte de sua investigação. 

O ED afirmou que “os clientes WazirX podem transferir criptomoedas 'valiosas' para qualquer pessoa, independentemente de sua localização e nacionalidade, sem qualquer documentação adequada”, provocando a investigação e congelamento de ativos.

WazirX ainda não respondeu Descifrardo pedido de comentário no momento desta publicação.

Regulador reprime WazirX, CoinSwitch

O cão de guarda indiano está investigando ativamente a lavagem de dinheiro e outras atividades fraudulentas de criptografia.

A CoinSwitch, outra exchange indiana de criptomoedas apoiada por empresas como Coinbase e a16z, foi acusado de violar as leis cambiais e viu cinco de seus locais sob investigação em agosto. 

O CEO da bolsa afirmou que o inquérito sobre a bolsae não se tratava de “lavagem de dinheiro”, mas de operações e procedimentos diários de Know Your Customer (KYC) para integração de novos usuários. No momento da publicação, nenhuma atualização foi feita.