Exchange de criptomoedas Zipmex é investigada pela SEC tailandesa em meio a compra

A bolsa de criptomoedas Zipmex é o foco de uma nova investigação da Securities and Exchange Commission (SEC) da Tailândia por violação das regras locais. 

Um Bloomberg Denunciar revelou que as autoridades locais estão investigando atividades que acreditam poder violar regras de negócios para provedores de serviços de ativos digitais. Isso inclui suas ofertas de determinados produtos de ativos digitais.

De acordo com a SEC tailandesa, a Zipmex tem até 12 de janeiro para esclarecer se está funcionando como um “gerente de fundos de ativos digitais sem permissão” na Tailândia. Se for verdade, a empresa precisaria obter uma licença antes de realizar negócios no país.

Zipmex está atualmente em o processo de aquisição pela V Ventures, uma subsidiária da Thoresen Thai Agencies PCL, por cerca de US$ 100 milhões. A bolsa supostamente planeja descongelar as contas dos clientes usando os fundos da aquisição até abril de 2023.

O Cointelegraph procurou a Zipmex para esclarecimentos sobre o assunto.

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A situação entre a Zipmex e a SEC tailandesa está em andamento desde o final do ano passado. Em 7 de setembro a agência registrou um boletim de ocorrência na Zipmex, que alegou informações 'incompletas' fornecidas pela exchange de criptomoedas em seus materiais de procedimento de conformidade.

Isso tudo vem depois da Zipmex turbulência financeira enfrentada publicamente em julho de 2022, que incluiu a suspensão da retirada e o congelamento de contas. A tensão deveu-se a um mercado de urso prolongado que fechou uma série de negócios na indústria, bem como demissões em massa. 

A Zipmex esteve em discussões com a SEC tailandesa em agosto para um possível plano de recuperação. 

Desde então, o regulador tailandês anunciou planos para regras mais rígidas para criptografia tendo como foco principal a proteção ao investidor. Também pretende criar diretrizes rígidas para anúncios de criptografia, junto com uma proibição em todo o país de empréstimo de criptomoedas.