O Wall Street Journal informou que muitos investidores também se beneficiam de informações privilegiadas sobre quando certas bolsas podem perder seus ativos. Várias grandes exchanges, como FTX, Coinbase e Binance, supostamente se envolveram na prática.
Binance participou de negociações privilegiadas
De acordo com dados públicos, vários investidores anônimos lucraram com as informações que aprenderam sobre o lançamento de criptomoedas em várias exchanges. Isso dá uma vantagem a esses investidores, pois esse anúncio nas principais bolsas aciona o preço da criptomoeda.
Em agosto, uma carteira de criptomoedas conseguiu adquirir mais de US$ 360,000 em Gnosis, uma criptomoeda que faz parte de um projeto para estabelecer um mercado de previsão baseado em blockchain. No sétimo dia, a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo por métricas de volume, anunciou que listaria o token.
Além de aumentar a legitimidade de um token, as listagens também podem aumentar seu preço de negociação. Portanto, depois que a Binance anunciou que listaria a Gnosis, o preço da criptomoeda subiu imediatamente. Ele passou de cerca de US$ 300 para mais de US$ 400 em uma hora, subindo mais de sete vezes a média de 7 dias.
Logo após o anúncio da Binance, a carteira começou a vender sua participação em criptomoeda. Com um lucro de cerca de US$ 140,000, o usuário gerou um retorno de cerca de 40% depois de vender todos os tokens por US$ 500,000, de acordo com uma análise realizada pela empresa de software Argus Inc.
Essa mesma carteira mostrou padrões semelhantes na compra e venda de tokens após sua listagem, obtendo lucros rápidos e significativos. Notavelmente, ele fez isso com três outros tokens.
Coinbase e FTX participaram?
A análise foi focada em carteiras que exibiam vários padrões de compra e venda de criptomoedas antes e depois de um anúncio de listagem. Ele decorreu de fevereiro de 2021 a abril de 2019. De acordo com o relatório, 46 carteiras compraram criptomoedas no valor de US$ 17.3 milhões antes de serem listadas nessas exchanges. As identidades dos proprietários não são conhecidas.
Embora a venda de criptomoedas tenha gerado uma grande quantidade de dinheiro público, mais de US$ 1.7 milhão, os ganhos reais provavelmente serão maiores. Muitas carteiras transferiram parte de seus ativos para exchanges, o que é comum entre essas transações, em vez de vendê-las diretamente.
Notavelmente, esta não é a primeira vez que a Coinbase é acusada de insider trading. No mês passado, um usuário notado no Twitter que ele encontrou um endereço ETH que comprou centenas de milhares de dólares em tokens antes de ser listado na Coinbase e depois os vendeu quando a exchange fez a listagem. A exchange anunciou que começaria a publicar uma lista de criptomoedas em potencial para sua listagem para aumentar a transparência.
CZ desmascara artigo do WSJ
Changpeng Zhao, CEO da Binance, refutou uma reportagem do Wall Street Journal que afirmava que alguns dos funcionários da empresa participaram de negociações privilegiadas durante a venda do token Gnosis em agosto de 2021.
Em resposta às alegações, Changpeng Zhao estabelecido that the company has a zero-tolerance policy regarding insider trading. He also noted that anyone who suspects that they might be involved in illegal activities could report them to the company’s whistleblower email ([email protegido]).
Ele observou que a empresa não divulga os planos de listagem de seus produtos nem mesmo para suas equipes para evitar possíveis negociações com informações privilegiadas. No entanto, ele acrescentou que essa prática não pode ser evitada por completo.
Reivindicações de desmascaramento da Coinbase e FTX também
Em resposta às alegações de que os funcionários da Coinbase estavam negociando informações privilegiadas, a empresa e a FTX disseram que têm políticas rígidas em vigor. Depois de analisar o relatório da Argus, os dois observaram que suas atividades comerciais não violavam suas políticas.
Em resposta às alegações, os executivos da empresa postaram blogs abordando a questão do front running. Em um dos blogs, Brian Armstrong, executivo-chefe da empresa, observou que sempre existe a possibilidade de um funcionário vazar informações para terceiros.
É uma questão de regulamentação?
Houve alegações de insider trading em várias exchanges de criptomoedas no passado. Em 2019, por exemplo, foi alegado que os funcionários da Coinbase compraram Bitcoin Cash antes da listagem da empresa.
Em 2021, o regulador financeiro dos EUA, a CFTC, também investigou a exchange de criptomoedas Binance por supostas violações de sua política de insider trading. Na época, disse que tinha uma política de tolerância zero contra tal atividade.
No início deste mês, o súbito colapso da stablecoin TerraUSD, que foi referida como a versão criptográfica de uma corrida bancária, destacou os riscos associados às criptomoedas. Notavelmente, muitos usuários de varejo já perderam muito dinheiro devido ao súbito declínio nos preços. Além de impedir o acesso não autorizado a informações confidenciais, as exchanges também precisam melhorar seus sistemas para evitar vazamentos.
Fonte: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/