A agência de combate ao crime financeiro da Índia está agora ampliando suas lentes em mais de 10 exchanges de criptomoedas no país para o que acredita estar movendo ilegalmente mais de 10 bilhões de rúpias (US$ 125 milhões) para o exterior.
O Economic Times informou, citando fontes não identificadas, que as exchanges de criptomoedas ainda a serem nomeadas foram usadas por várias empresas como uma espécie de canal.
Agora, essas exchanges de criptomoedas são acusadas de lavagem de dinheiro para fazer compras que foram enviadas para outras carteiras internacionais, principalmente vinculadas à China continental.
A Denunciar foi tornado público dias depois que a Diretoria de Execução (ED) apreendeu US$ 8 milhões em ativos de propriedade de uma das principais exchanges de criptomoedas do país (em volume), WazirX, por “ajudar empresas acusadas de aplicativos de empréstimos instantâneos”.
Segundo relatos, a agência acusou o WazirX em 2021 de supostamente violar o Foreign Exchange Management Act (FEMA).
Imagem: Forkast
Guerra de criptografia: Binance vs. WazirX
A recente invasão às propriedades de um executivo da WazirX, que provocou uma disputa entre o CEO da Binance, Changpeng Zhao, e o fundador da WazirX, Nischal Shetty, sobre se a Binance controla a bolsa indiana, chamou a atenção para a investigação de lavagem de dinheiro.
Nos dias seguintes, o ED pode examinar os funcionários das exchanges de criptomoedas sob investigação.
Embora a agência tenha congelado até agora as contas do WazirX, “transações idênticas ocorreram em outras exchanges, que foram convidadas a participar da investigação, afirmou o ED.
As exchanges em questão não fizeram a devida diligência e arquivaram relatórios de transações suspeitas (STRs).
Essas exchanges também devem concluir o procedimento Know Your Customer (KYC) para cada um de seus investidores. O KYC é um regulamento que exige que as instituições financeiras confirmem a identidade de seus clientes.
Retirando-se rapidamente ao cheiro do medo
As exchanges afirmaram que estavam em conformidade com os padrões KYC, apesar de não enviarem relatórios de transações suspeitas (STRs) que pudessem revelar informações sobre anomalias de lavagem de dinheiro.
À medida que a investigação avançava, havia rumores de que várias empresas retiraram seus fundos no exterior.
O relatório citou uma fonte familiarizada com a situação que revelou que, uma vez que essas empresas souberam que estavam sob investigação, fecharam e usaram moedas digitais para transferir os ativos para o exterior.
A natureza obscura da indústria de criptomoedas e a estrutura não regulamentada do setor ofereciam a cobertura necessária para que essas empresas armazenassem seus fundos em contas estrangeiras.
Apesar do fato de o ED estar analisando mais profundamente várias exchanges de criptomoedas para lavagem de dinheiro, um executivo do setor explicou que as exchanges são o “segundo ponto de falha” nesses crimes, já que os bancos tradicionais pouco fizeram para saber o paradeiro dos fundos.
Valor de mercado total de criptomoedas em US$ 1.1 trilhão no gráfico diário | Fonte: TradingView.com Imagem em destaque de Pikist, Gráfico de TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/