Empresas de criptomoedas nos EUA pagaram mais de US$ 3 bilhões em multas

• As empresas de criptomoedas pagaram mais de US$ 3 bilhões em multas a especialistas dos EUA desde que Satoshi Nakamoto demitiu o Bitcoin
• BlockFi foi atingido com a maior multa depois de pagar US $ 100 milhões desde o início do ano
• O parcelamento de multas recomenda que o setor de moeda digital não seja tão desregulado quanto os especialistas pintam

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) estão participando da maior parte das multas pagas por empresas de criptomoedas. Desde que o negócio foi feito em 2009, as empresas desembolsaram mais de US$ 3 bilhões.

Um novo relatório da Elliptic, uma empresa de análise de blockchain, descobriu que os controladores monetários dos EUA forçaram US$ 3.3 bilhões em multas em empresas do setor de moeda digital. Em 2020, o valor permaneceu em apenas US $ 2 bilhões, no entanto, ano e meio depois, quase multiplicou de tamanho graças aos esforços administrativos expandidos para controlar os negócios.

O relatório notou que a SEC foi o maior mestre com 70% de todas as multas indo para a organização. A SEC atingiu amplamente a BlockFi com uma multa de US$ 100 milhões por deixar de registrar seu item de empréstimo.

Telegram foi multado em US$ 18.5 milhões em 2020

O presidente da SEC, Gary Gensler, notou que a escolha mostra a capacidade da Comissão de trabalhar com estágios de criptografia para decidir como eles podem entrar em consistência com os regulamentos existentes. Em 2020, o Telegram foi punido com US$ 18.5 milhões pela SEC e solicitado a devolver US$ 1.2 bilhão a financiadores por uma contribuição não registrada de tokens avançados.

A Comissão liderada por Gary Gensler indicou outros esforços para gerenciar a indústria de dinheiro digital, declarando o objetivo de dobrar o tamanho dos ativos de criptografia e da unidade cibernética.

A CFTC segue a SEC com mais de US$ 500 milhões em multas aplicadas a empresas de criptoativos a partir de 2009. A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) cobrou US$ 100 milhões da BitMEX por violação da Lei de Sigilo Bancário (BSA) enquanto o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros começou a fazer alguma diferença significativa no negócio com multas de quase US$ 1 milhão.

A maior parte das multas gira em torno de contribuições de proteção não registradas, declarações falsas e contra a violação ilegal de evasão fiscal. As multas frequentemente incluem punições comuns, expulsões e compensações com o acordo de 2017 de Steve Chen por acusações de extorsão superando US$ 217 milhões.

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Os impactos no negócio

Para uma indústria que tem apenas 13 anos de idade, uma multa de US$ 3.3 bilhões é bastante preocupante, mas os especialistas afirmam que é uma indicação de desenvolvimento. Conforme indicado pelo principal defensor da Elliptic, Tom Robinson, essas punições não diminuíram o negócio de criptomoedas, mas fornecem aos financiadores a certeza de continuar.

Robinson afirma que as multas também são uma marca de trabalho em diretrizes sobre o espaço criptográfico. O negócio foi repreendido por ter uma estrutura administrativa indistinta para dirigi-lo e adquiriu o título de “Oeste Selvagem”.

Essas multas mostram que a criptografia não está nem perto de ser gerenciada. Os regulamentos e diretrizes existentes agora estão sendo utilizados para restringir e punir a utilização ilegal de recursos criptográficos, disse Robinson.

A apreensão com as multas fez com que as empresas entrassem em alerta em suas negociações dentro do espaço. Por exemplo, a Coinbase abandonou um projeto de empréstimo proposto depois que a SEC tomou medidas para processar a negociação.

Andrew é um desenvolvedor de blockchain que desenvolveu seu interesse em criptomoedas durante sua pós-graduação. Ele é um observador atento de detalhes e compartilha sua paixão por escrever, além de ser um desenvolvedor. Seu conhecimento de back-end sobre blockchain o ajuda a dar uma perspectiva única à sua escrita

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