Cripto, CEO da plataforma forex se declara culpado de esquema de fraude de US$ 248 milhões

Eddy Alexandre, CEO da suposta plataforma de negociação cripto EminiFX, se declarou culpado de fraude de commodities em um tribunal distrital de Nova York, concordando em devolver milhões a investidores que perderam fundos em seu “golpe de investimento em criptomoeda”.

Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou em 10 de fevereiro que Alexandre se declarou culpado de uma acusação de fraude em commodities e pagará mais de $ 248 milhões em confisco junto com restituição ainda a ser especificada.

Alexandre foi preso e acusado em maio por seu papel na EminiFX e originalmente se declarou inocente, mas mudado seu apelo em 10 de fevereiro. Ele enfrenta uma sentença máxima de 10 anos de prisão.

De acordo com o procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, de setembro de 2021 a maio de 2022, Alexandre administrou a plataforma de negociação de criptomoedas e forex e “solicitou mais de US$ 248 milhões em investimentos de dezenas de milhares de investidores individuais”.

Williams disse que Alexandre supôs que a EminiFX poderia dar “retornos semanais de pelo menos 5%”, mas, na realidade, o CEO não investiu uma “parte substancial” dos fundos e “até usou alguns fundos para compras pessoais”.

Ele divulgou a EminiFX como uma plataforma de renda passiva que usava uma nova tecnologia secreta para automatizar negociação em criptomoedas e moedas estrangeiras que “garantiam” os retornos declarados sobre o investimento.

Alexandre se recusou a revelar aos investidores qual era a tecnologia e prometeu dobrar o dinheiro em cinco meses. Os investidores no esquema receberam informações falsas de que haviam obtido os retornos declarados de 5%.

Relacionado: Exchanges de criptomoedas lidam com informações privilegiadas após condenações recentes

Na verdade Alexandre perdeu milhões de dólares sobre os fundos que ele investiu - que ele não divulgou aos investidores.

Ele também direcionou cerca de $ 14.7 milhões para sua conta bancária pessoal e usou cerca de $ 155,000 para comprar um BMW e mais em pagamentos a um Mercedes Benz.

Alguns dos investidores da EminiFX apoiaram Alexandre, apesar da fraude que ele cometeu.

Um punhado viajou do exterior para participar de uma audiência de defesa em agosto, de acordo com um Bloomberg de 10 de agosto. Denunciar. Um apoiador afirmou que o caso contra Alexandre era racista.

Ele também enfrenta um processo civil separado do Commodity Futures Trading Commission, qual é processando Alexandre por “solicitação fraudulenta e apropriação indébita” relacionada ao comércio de criptomoedas e câmbio.