A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (SEC) está de volta. Desta vez, para reprimir uma empresa de mineração de criptografia chamada Verde Unidos, que supostamente montou um esquema fraudulento para seu benefício exclusivo.
Golpes criptográficos: SEC vs Green United LLC
Infelizmente, casos de golpes e esquemas Ponzi não são incomuns na criptosfera. De fato, os fraudadores não hesitam em explorar o entusiasmo dos cripto-investidores por esta indústria rica em novidades.
Como previsto, desta vez, o Comissão de Valores Mobiliários (SEC) está investigando Green United para um $ 18 milhões scam através de um esquema Ponzi.
A Green United LLC, com sede em Utah (EUA), afirmou revolucionar o mercado de criptomoedas ao criar uma rede elétrica pública global descentralizada. E atenção, a empresa também prometeu lançar seu próprio blockchain verde e seu próprio token totalmente verde.
Também prometeu “Green Nodes” e “Green Boxes” (dispositivos de mineração verdes). Em suma, um programa totalmente 100% verde. Desde então, a realidade alcançou suas promessas.
De acordo com a Securities and Exchange Commission (SEC), não seria uma visão agradável. De fato, o policial financeiro dos EUA apresentou uma queixa contra a Green United perante o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Utah, especificamente em 3 de março de 2023.
A SEC acusa o suposto projeto de cripto de planejar um “esquema fraudulento” em detrimento de seus clientes.
Na verdade, as “Green Boxes” que foram vendidas a investidores, não se destinavam a minerar tokens verdes, como a empresa alegou, mas permitiam que eles comprassem dispositivos de mineração para Bitcoin (BTC).
De acordo com a denúncia, a Green United levantou mais de US$ 18 milhões entre abril de 2018 e dezembro de 2022 para seus chamados produtos.
A descrição da contribuição da SEC para o golpe criptográfico
A SEC então descreve em detalhes como funciona esse esquema fraudulento, afirmando:
“As Caixas Verdes e os Nós Verdes comprados pelos investidores não extraíram os tokens verdes. Isso ocorre porque o verde, um token ERC-20 no Ethereum, não era um criptoativo minerável e o “blockchain verde” promovido pelos réus não existia.”
De fato, parece que os tokens verdes não foram criados até vários meses após a oferta inicial e venda das caixas verdes aos investidores. De acordo com a declaração da SEC, a fim de criar a aparência de uma operação de mineração bem-sucedida, a partir de 2019, a Green United distribuiu periodicamente fichas verdes às carteiras dos investidores.
E ao contrário do que se afirmava na época, os tokens verdes não tinham valor real porque não eram negociados em um mercado secundário. Assim, com o dinheiro arrecadado para as chamadas caixas verdes, Antminer S9 dispositivos foram realmente comprados.
Tal Máquinas ASIC são dispositivos para mineração de Bitcoin. Infelizmente, isso é mais do que comum nesta área de crypto mining. Obviamente, os investidores nunca receberam esses preciosos Bitcoins.
Em vez disso, eles receberam tokens verdes com um valor muito virtual. Ao mesmo tempo, com promessas de retornos de até 50% por mês, havia motivos para desconfiar de todas essas promessas “verdes”.
Mesmo Pesquisa Alameda, Fundada por Sam Bankman-Fried, prometeu “altos retornos sem risco”. Todos nós vimos, em novembro de 2022, a explosão catastrófica que todos esses desejos ambiciosos levaram.
O outro esquema Ponzi sob a mira da SEC: BKCoin
De acordo com a SEC, BKCoin vendeu criptomoedas para investidores sob o pretexto de financiar o desenvolvimento de seu criptomoedas plataforma de troca. No entanto, a SEC diz que a empresa nunca lançou uma plataforma e nunca cumpriu os regulamentos dos Estados Unidos.
Pior ainda, os fundos foram supostamente desviados para fins pessoais. De acordo com a reclamação do regulador contra a BKCoin e seu fundador Kevin Kang no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida, a empresa também teria exagerado o número de usuários e transações realizadas em sua plataforma.
Um total de $ 100 milhões teria sido roubado. Congelamento de bens, apreensão e medidas emergenciais: o regulador não mede palavras contra a BKCoin. De fato, a SEC declarou sobre o assunto:
“De outubro de 2018 a setembro de 2022, a BKCoin levantou cerca de US$ 100 milhões de pelo menos 55 investidores para investir em criptomoedas, mas a BKCoin e Kang usaram parte do dinheiro para fazer pagamentos Ponzi e para uso pessoal.”
Em detalhes, a SEC relata uma situação deplorável em que os recursos estão sendo enviados. Dos US$ 100 milhões arrecadados, $ 3.6 milhões teria sido usado para manter a pirâmide e pagar retornos aos primeiros investidores.
O restante teria sido gasto em uma vida luxuosa para o benefício de Kang, afirma a denúncia:
“Como alega a denúncia, os réus ignoraram a estrutura dos fundos, misturaram os ativos dos investidores e usaram mais de US$ 3.6 milhões para fazer pagamentos do tipo Ponzi para financiar os investidores. O processo também alega que Kang desviou pelo menos US$ 371,000 do dinheiro dos investidores para, entre outras coisas, pagar férias, ingressos para eventos esportivos e um apartamento na cidade de Nova York.
Fonte: https://en.cryptonomist.ch/2023/03/09/crypto-fraud-sec-stop-green-united/