Binance, a maior exchange de criptomoedas em volume, está enfrentando maior escrutínio sobre um canal secreto usado para transferir fundos. Em alguns meses, mais de US$ 400 milhões da Binance.US foram transferidos entre contas controladas pelo CEO Changpeng Zhao.
A indústria de criptomoedas é frequentemente associada a sigilo e anonimato, e a movimentação de dinheiro por empresas de criptomoedas não é exceção.
Embora as instituições financeiras tradicionais tenham que seguir regulamentos rígidos e requisitos de relatórios, a natureza descentralizada das criptomoedas e a falta de uma autoridade central tornam mais fácil para empresas de criptografia para manter suas transações financeiras em segredo.
Instituições criptográficas envolvidas em práticas questionáveis
Uma das principais razões pelas quais as empresas criptográficas se envolvem em movimentações secretas de dinheiro é evitar a regulamentação. Como as criptomoedas não são reconhecidas como moeda legal em muitos países e suas estruturas regulatórias ainda estão sendo desenvolvidas, as empresas geralmente preferem manter suas transações financeiras longe dos olhares indiscretos das autoridades. Isso lhes permite evitar custos e restrições de conformidade, dando-lhes mais flexibilidade para operar em um setor em rápida evolução.
Outra razão para o sigilo é evitar que os concorrentes ganhem vantagem. A indústria criptográfica é altamente competitiva, com muitos players disputando participação de mercado. As empresas costumam usar práticas financeiras opacas para manter suas estratégias e posições escondidas dos rivais, impedindo-os de se firmar ou usar as informações a seu favor.
Além disso, as empresas de criptografia também se envolvem em movimentos secretos de dinheiro para evitar o escrutínio público. Muitos negócios de criptomoeda operam em uma área legal cinzenta e suas atividades podem ser controversas. Eles podem estar envolvidos em atividades que alguns consideram antiéticas ou ilegais, como lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. Ao manter suas transações financeiras privadas, essas empresas podem evitar publicidade negativa e possíveis ações legais.
movimentos secretos
Apesar dos benefícios, as movimentações secretas de dinheiro por empresas criptográficas também apresentam desvantagens significativas. Eles podem prejudicar a transparência e a responsabilidade, tornando mais fácil para os reguladores e outras partes interessadas monitor e avaliar os riscos associados à indústria. Além disso, podem aumentar o potencial de fraude e outras atividades criminosas, prejudicando os consumidores e prejudicando a reputação do setor.
Actualmente, em apuros troca de criptomoedas, a Binance está enfrentando problemas regulatórios. Alega-se que a Binance transferiu US$ 400 milhões de sua conta Binance.US para uma empresa supostamente ligada ao CEO Changpeng Zhao.
Até mesmo o ex-CEO da Binance.US ficou no escuro sobre as saídas preocupadas. Isso causou preocupação e escrutínio na comunidade de criptomoedas.
De acordo com uma reportagem da Reuters de 16 de fevereiro, uma investigação dos registros bancários e mensagens da empresa da Binance mostrou que mais de $ 400 milhões foram enviados em uma série de transações em 2021 de uma conta controlada pela Binance.US para a trading Merit Peak.
“Nos primeiros três meses de 2021, mais de US$ 400 milhões fluiram da conta Binance.US no Silvergate Bank, com sede na Califórnia, para esta empresa comercial, Merit Peak Ltd, de acordo com os registros do trimestre, que foram revisados pela Reuters.”
Silvergate, um enorme banco amigo das criptomoedas, recentemente chegou para olhos reguladores, dada a sua Links para a troca de criptografia FTX em colapso.
Essa incerteza e desconfiança afetaram o preço de suas ações, que atualmente está em mínimos de longo prazo abaixo de US$ 20 por ação.
O fundo de George Soros chegou a comprar opções de venda (bermudas) em 100,000 ações da Silvergate, no valor de $ 1.74 milhão em 31 de dezembro, de acordo com um Arquivamento 13F.
Conceito conflitante de transparência
Em fevereiro do ano passado, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos lançou um sonda em conexões potenciais entre Binance.US e duas empresas comerciais específicas - Sigma e Merit. A transferência levantou mais questões sobre a transparência e o compromisso da Binance em cumprir os requisitos regulatórios.
Curiosamente, o relatório caiu em meio à publicação da Binance de um no blog intitulado “Building Trust in the Crypto Ecosystem”, no qual a bolsa diz que os ativos do cliente “devem ser usados apenas da maneira que os clientes autorizaram explicitamente”.
O BeInCrypto procurou a equipe da Binance para comentar o assunto. No entanto, a equipe respondeu afirmando:
“Não temos comentários sobre isso.”
Além disso, 'Esta é uma questão da Binance.US; eles são uma entidade separada e independente da Binance.com. Você pode retransmitir seu pedido de comentários/perguntas a eles.' o porta-voz da Binance disse ao BeInCrypto.
Depois disso, o Profissionais na filial dos EUA compartilhou uma captura de tela com o BeInCrypto que diz o seguinte:
Reminiscente do colapso do FTX
A narrativa de embaralhamento de fundos entre entidades e contas ecoa preocupações sobre o que aconteceu com a FTX. A bolsa agora falida foi envolvido na transferência e intercâmbio de fundos entre contas geridas por uma única entidade.
Isso levanta a questão sobre a regulamentação e a repressão da SEC às trocas de criptomoedas. Muitos criticam a SEC por ser lenta em regular o setor de criptomoedas, mas recentemente intensificou suas ações de fiscalização.
Vários regulamentos existem hoje para impedir movimentos clandestinos de dinheiro no setor de criptomoedas. Uma das mais significativas é a Lei de Sigilo Bancário (BSA), que exige que instituições financeiras, incluindo exchanges de criptomoedas, denunciem atividades suspeitas à Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN). Isso inclui grandes transações, padrões incomuns de transações e transações envolvendo indivíduos ou entidades com conhecidos laços criminais ou terroristas.
Além da BSA, a SEC recentemente tomou medidas contra as exchanges de criptomoedas que violam as leis de valores mobiliários. Isso inclui oferecer valores mobiliários não registrados ou se envolver em atividades fraudulentas. Por exemplo, a SEC está atualmente envolvida em um processo contra a Ripple, a empresa por trás do XRP criptomoeda, por supostamente vender títulos não registrados. A SEC também acusou o fundador da plataforma de criptomoeda BitConnect de fraude.
Vale a pena notar que as empresas de criptomoedas estão não necessariamente fazendo qualquer coisa que as empresas financeiras tradicionais não podem fazer. No entanto, a natureza das transações de criptomoeda e o anonimato dos participantes podem facilitar o envolvimento em atividades ilícitas. É por isso que os regulamentos da BSA são cruciais na prevenção da lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais no setor de criptomoedas.
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Fonte: https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/