Consultor de investimentos em criptomoedas enfrenta acusações de fraude da SEC depois de arrecadar US$ 4.3 milhões

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA apresentou acusações de fraude na quinta-feira contra um consultor de criptomoedas que levantou cerca de US$ 4.3 milhões de quatro investidores.

A SEC alegado que Gabriel Edelman vendeu títulos fraudulentamente por meio de seus dois negócios, Creative Advancement LLC e Edelman Blockchain Advisors LLC, dizendo aos clientes que ele investiria seus fundos em ativos digitais. Em vez disso, ele supostamente usou a maior parte do dinheiro para suas despesas pessoais e apenas uma pequena quantia para pagar os investidores antecipadamente e “incentivar seus investimentos cada vez maiores” de uma “forma Ponzi”, dizia a queixa.

Dos US$ 4.9 milhões que ele levantou, “no máximo” US$ 447,300 foram usados ​​para ativos digitais, enquanto Edelman embolsou pelo menos US$ 1.5 milhão, segundo a denúncia. 

Todos os investidores eram residentes nos EUA “relativamente desconhecedores em relação a ativos digitais” e três deles eram idosos, disse a SEC. O próprio Edelman mora na Espanha desde 2020, mas também mora em Nova York enquanto comete a suposta fraude de valores mobiliários em algum momento entre 2017 e 2021, segundo a denúncia.

Edelman já havia sido nomeado em uma ação movida por um residente de Nova Jersey e duas empresas, incluindo uma empresa de serviços financeiros para a qual trabalhou anteriormente, de acordo com a queixa apresentada em 2o21 no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.

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