O credor de criptomoedas Hodlnaut, com sede em Cingapura, está enfrentando uma investigação policial sobre supostos crimes de trapaça e fraude.
De acordo com o relatórios publicado na mídia local, o departamento de assuntos comerciais da polícia iniciou uma investigação sobre os fundadores da bolsa com base em várias denúncias contra a plataforma entre agosto e novembro de 2022.
A polícia de Cingapura observou que a maioria das reclamações gira em torno de representações falsas e desinformação sobre a exposição da empresa a um determinado token digital. A polícia também aconselhou os investidores afetados pela crise de Hodlnaut a registrar uma reclamação online e enviar documentos verificáveis de seus históricos de transações na plataforma.
Nem a polícia de Cingapura nem Hodlnaut responderam imediatamente aos pedidos de comentários do Cointelegraph.
Os primeiros sinais de problemas para o credor cripto surgiram em 8 de agosto, quando levantamentos suspensos na plataforma, citando uma crise de liquidez. A suspensão dos saques ocorreu apenas alguns meses após o infame contágio cripto no segundo trimestre liderado pela implosão do ecossistema Terra.
Na época, a plataforma alegou que não tinha exposição à agora extinta stablecoin algorítmica Terra, agora chamada de TerraUSD Classic (USTC). No entanto, os dados na cadeia contradizem as alegações dos credores cripto e sugerem que eles detêm pelo menos US$ 150 milhões em USTC.
Os dados on-chain foram posteriormente confirmado por um relatório judicial em outubro. O relatório observou que o credor cripto perdeu quase US$ 190 milhões com o colapso do Terra e posteriormente excluiu milhares de documentos relacionados a seus investimentos para ocultar sua exposição.
Relacionado: Credor de criptomoedas Hodlnaut busca gestão judicial para evitar liquidação forçada
Hodlnaut conseguiu manter sua exposição ao USTC em segredo por quase três meses após o colapso do ecossistema Terra, mas acabou sendo vítima da crise de liquidez, forçando-a a buscar uma gestão judicial sob a qual um tribunal nomeou um novo CEO interino para a empresa. Três meses depois, seus diretores agora enfrentam uma investigação policial por manter os usuários no escuro.
Em agosto, o credor cripto havia dito que estava trabalhando em um plano de reestruturação com a esperança de retomar as operações em breve.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/crypto-lender-hodlnaut-reportedly-faces-police-investigation-in-singapore