As autoridades da Bulgária estão investigando o credor de criptomoedas Nexo sob a acusação de lavagem de dinheiro, fraude fiscal, banco não registrado e golpes online. De acordo com televisão nacional búlgara, Suspeita-se que os búlgaros por trás da grande corporação seguiram o esquema OneCoin Ponzi de Ruzha Ignatova. O FBI listou o búlgaro como uma das dez pessoas mais procuradas. A Europol e a Interpol estão procurando por ela.
A Crypto Lender Nexo está sediada em Sofia, Bulgária
Promotores, investigadores do Serviço Nacional de Investigação e agentes da lei DANS, juntamente com agências de inteligência estrangeiras, começaram oficialmente a vasculhar os prédios de escritórios búlgaros da empresa que negocia criptomoedas em todo o mundo.
A empresa tem sede em Sofia, na Bulgária, e incentiva os clientes a abrir contas bancárias em Bitcoin e outras criptomoedas para receber altos retornos. A taxa de juros oferecida aos investidores era várias vezes superior à dos depósitos bancários regulares. De acordo com os relatórios, os fundadores búlgaros da empresa usaram indevidamente uma parte substancial dos ativos significativos no valor de vários bilhões de dólares.
Os principais coordenadores do esquema são residentes búlgaros, e a operação foi conduzida principalmente na região búlgara”, afirmou o procurador-geral Siika Mileva em comunicado. “Foram coletadas provas de que um indivíduo que utilizou a plataforma e transmitiu criptomoedas foi formalmente declarado financiador de terrorismo”, diz o comunicado.
A investigação sobre as atividades da empresa de criptomoedas no país foi iniciada alguns meses atrás, depois que serviços internacionais descobriram transações fraudulentas direcionadas principalmente ao descumprimento de sanções impostas pela União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos a bancos russos, bem como empresas e Pessoa russa.
A Nexo afirmou que está cooperando com as agências e órgãos reguladores relevantes
Ao longo dos anos, recusamos muitos negócios porque a Nexo nunca faz concessões em relação às nossas rigorosas políticas anti-lavagem de dinheiro e conheça seu cliente. Mas sempre soubemos que é assim que se constrói um negócio sustentável. 1/
-Nexo (@Nexo) 12 de janeiro de 2023
Nexo afirmou em Twitter que está cooperando com as autoridades e agências reguladoras. Ele afirmou ter diretrizes rigorosas contra lavagem de dinheiro (AML) e conheça seu cliente (KYC) e tentou alegar que foi alvo de engano. Ele continuou dizendo que, devido à recente repressão regulatória à criptomoeda, alguns reguladores implementaram recentemente a estratégia de chute primeiro, depois fazem perguntas. Limita-se a conspiração para cometer em governos corruptos, mas isso também passará. O FBI está investigando o cripto banco búlgaro por um buraco de US$ 4 bilhões em suas demonstrações financeiras, exercício econômico fraudulento – empréstimos em troca de valores mobiliários – e atualizações de uso indevido de ações e bens de seus clientes. De acordo com o comunicado oficial do DFPI, Nexo fornece a taxa de juros anual apropriada de até 36% em criptoativos armazenados, que eram substancialmente mais altos do que as taxas de instrumentos de renda fixa de grau de investimento de curto prazo ou poupanças de instituições financeiras. A plataforma Nexo foi utilizada para 3.6 milhões de transações, elevando o total para mais de US$ 94 bilhões nos últimos cinco anos, de acordo com um porta-voz da promotora-chefe búlgara Siika Mileva. Fonte: https://cryptoticker.io/en/crypto-lender-nexo-raided-bulgaria/Postagens recomendadas
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