O Departamento de Justiça dos EUA acusou o executivo sênior da Mining Capital Coin de conspiração para cometer um golpe de investimento em criptomoedas de US$ 62 milhões.
De acordo com a denúncia do DOJ, Luiz Capuci e co-conspiradores não identificados enganaram os investidores sobre o potencial de geração de lucro dos pacotes de mineração MCC e um token nativo chamado Capital Coin, que foi apoiado pela “maior operação de mineração de criptomoedas”.
Uma queixa apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA no mês passado revelou que Capuci vendeu pacotes de mineração para pelo menos 65,000 investidores desde janeiro de 2018.
O grupo ofereceu retornos diários de 1% por até um ano, disse um comunicado de imprensa da SEC.
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As mesmas velhas mentiras
O DOJ argumenta que, em vez de usar o dinheiro dos investidores para minerar criptomoedas, como Capuci havia prometido, ele transferiu os fundos para suas próprias carteiras de criptomoedas.
A queixa da SEC afirmou que a MCC ganhou mais de US$ 8 milhões com a venda de pacotes de mineração e US$ 3.2 milhões em taxas de iniciação, que financiou um estilo de vida caro que inclui carros de luxo, um iate e imóveis.
Em carros e iates de luxo
A MCC possuía todas as características de um esquema de pirâmide. Para atrair investidores, Capuci, 44 anos, de Port St. Lucie, Flórida, buscou afiliados e promotores. Em troca, ele prometeu aos promotores presentes extravagantes, como relógios da Apple, iPads e veículos de luxo.
Em um comunicado à imprensa, o procurador-geral assistente Kenneth A. Polite, Jr., da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, declarou:
“O departamento está comprometido em seguir o dinheiro – seja real ou digital – para expor esquemas criminosos, responsabilizar esses fraudadores e proteger os investidores.”
Valor de mercado total de criptomoedas em US$ 1.52 trilhão no gráfico diário | Fonte: TradingView.com
'Bots avançados de negociação de criptomoedas' para enganar os investidores
A MCC, disse Capuci, fez parceria com os principais especialistas em software da Ásia, Rússia e Estados Unidos para “criar uma versão aprimorada do Trading Bots que foi testada com tecnologia nunca antes usada”.
No mesmo dia em que a acusação do DOJ foi revelada, a SEC apresentou acusações de fraude contra a MCC, o cofundador Emerson Pires, Capuci e duas entidades de propriedade da Capuci, Bitchain Exchanges e CPTLCoin Corp.
O DOJ acusou Capuci de conspiração de fraude eletrônica, conspiração de fraude de valores mobiliários e conspiração internacional de lavagem de dinheiro.
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45 anos atrás das grades
Se condenado por todas as acusações, ele pode pegar até 45 anos de prisão. O escritório de campo de Miami e as investigações de segurança interna do Federal Bureau of Investigation estão atualmente investigando a situação.
Nos últimos anos, vários líderes de criptomoedas foram acusados pelas autoridades de operar esquemas Ponzi.
O DOJ indiciou o criador do Bitconnect, Satishkumar Kurjibhai Kumbhani, no início deste ano, por supostamente operar um esquema Ponzi de US$ 2 bilhões – o maior golpe de pirâmide de criptomoedas da história.
Imagem em destaque Revista Bitcoin, gráfico de TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/