Nos últimos meses, investir em criptomoedas tem sido um desafio. O mercado emergente foi abalado por mudanças radicais de preços, ativos em colapso e uma variedade de desafios econômicos.
Desde novembro, à medida que o preço do bitcoin, a criptomoeda mais popular do mundo, caiu, o mesmo aconteceu com os valores das moedas que antes eram consideradas seguras e protegidas porque eram atreladas ao dólar americano e reguladas por exchanges.
Os proponentes de ativos digitais aplaudiram os esforços das autoridades internacionais e nacionais para melhor avaliar e monitorar a viabilidade do setor.
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Também contribuiu para o crescimento a insensata invasão russa da Ucrânia. Dentro e fora do país, um grande número de pessoas utilizou criptomoedas para transferir fundos, demonstrando mais uma vez a utilidade da moeda.
Independentemente de seus momentos brilhantes, a criptomoeda está atualmente em um momento crucial.
Perdeu quase cinquenta por cento de seu valor de mercado desde novembro e é suscetível a fraudes, manipulações e quedas repentinas.
Independentemente de seus pontos positivos, o Bitcoin e outros ativos digitais estão atualmente em uma encruzilhada. (Inc42)
Investigadores fiscais de olho em grandes fraudes
Agora, os reguladores estão investigando mais uma fraude.
Mais de 50 possíveis infrações fiscais de criptomoedas foram descobertas por inspetores fiscais internacionais, o que pode abrir caminho para uma investigação oficial nas próximas semanas – incluindo um possível esquema Ponzi de US$ 1 bilhão.
De acordo com relatórios divulgados na sexta-feira, os chefes de aplicação de impostos dos países Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) se reuniram em Londres esta semana para compartilhar inteligência e dados para descobrir fontes de atividades ilegais transfronteiriças.
Na sexta-feira, Jim Lee, chefe de investigações criminais do Internal Revenue Service, declarou: “Algumas dessas pistas dizem respeito a indivíduos com transações substanciais de NFT envolvendo possíveis crimes fiscais ou financeiros em nossas jurisdições”.
O dinheiro envolvido parece ter afetado investidores em todo o mundo, incluindo compradores de criptomoedas na Austrália, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Holanda.
“Parece que [um] é um esquema Ponzi de US$ 1 bilhão. Isso é bilhões com um 'B', e essa liderança afeta cada nação J5”, observou Lee.
O J5 é um programa de combate ao crime fiscal envolvendo os governos de cinco nações.
Valor de mercado total de criptomoedas em US$ 1.25 trilhão no gráfico diário | Fonte: TradingView.com
O programa enfatiza o aumento do exame de riscos, fraudes e irregularidades no crescente negócio de criptomoedas.
Na segunda-feira passada, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, informou aos legisladores que o colapso da stablecoin TerraUSD demonstra a necessidade de leis adicionais.
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J5 vs. Facilitadores de crimes criptográficos
O J5 foi fundado em resposta ao apelo da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para que os países façam mais para combater os facilitadores de crimes fiscais.
O Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI), Australian Taxation Office (ATO), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), Canada Revenue Agency (CRA) e HM Revenue & Customs compõem a organização.
Niels Obbink, do Serviço Holandês de Informações e Investigações Fiscais, afirmou: “Os NFTs são um dos métodos digitais emergentes de lavagem de dinheiro com base no comércio”.
A identificação de crimes suspeitos representa más notícias adicionais em uma semana turbulenta para os mercados de Bitcoin.
De acordo com algumas estimativas, a grande volatilidade dos preços agitou os mercados de criptomoedas e reduziu as avaliações totais de ativos em cerca de US$ 270 bilhões.
Imagem em destaque do InsideBitcoins, gráfico do TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/crypto-regulators-identify-potential-1b-fraud/