A empresa de análise de blockchain Chainalysis disse que 30% aumentar em crimes cibernéticos relacionados a criptomoedas no ano passado a partir de 2020.
Em um relatório, Chainalysis afirmou que os cibercriminosos lavaram US$ 8.6 bilhões em criptomoedas no ano passado e, no geral, eles lavaram mais de US$ 33 bilhões em criptomoedas desde 2017.
A maior parte do total de horas extras deve-se às trocas centralizadas, acrescentou o relatório.
O aumento da lavagem de dinheiro em 2021 é creditado ao crescimento significativo da atividade de criptomoedas legítima e ilegal no ano passado.
De acordo com o Blockchain.Notícias, O relatório recente da Chainalysis também afirmou que os hackers estavam roubando ativamente pequenas quantidades de criptomoeda de usuários individuais usando malware disponível na Internet ou darknet nos últimos anos.
Para usuários de hackers individuais, os hackers usam variedades de malware disponíveis na darknet principalmente para adotar uma abordagem “spray-and-pray” que lhes permite enviar spam a milhões de vítimas em potencial e roubar quantidades menores. Eles fazem isso enganando os indivíduos para que baixem o malware.
Os lavadores de dinheiro disfarçam a origem do dinheiro gerado ilegalmente, transferindo-o para empresas legítimas.
De acordo com a Chainalysis, cerca de 17% dos US$ 8.6 bilhões lavados foram para aplicações financeiras descentralizadas. Esses aplicativos facilitam transações financeiras relacionadas a criptomoedas fora dos bancos tradicionais.
Enquanto isso, o relatório afirmou que pools de mineração, exchanges de alto risco e mixers também tiveram aumentos substanciais no valor recebido de endereços ilícitos.
Recentemente, a OpenSea, a maior Tokens não fungíveis (NFTs) marketplace foi supostamente hackeado por 332 ETH. Alguns bugs foram encontrados no front-end do OpenSea. A causa da invasão foi alegadamente devido à plataforma permitir que os usuários comprem NFTs populares pelo preço de listagem anterior.
De acordo com a Reuters, os misturadores normalmente combinam fundos de criptomoedas potencialmente identificáveis ou contaminados com outros para ocultar o rastro da fonte original do fundo.
O relatório da Chainalysis também afirmou que os endereços de carteira associados ao roubo enviaram pouco menos da metade de seus fundos roubados para plataformas financeiras descentralizadas.
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Fonte: https://blockchain.news/news/crypto-related-cybercrime-saw-30-percent-increase-in-2021-chainalysis