A FTX parece ser uma verdadeira novela, e a Binance está explorando o momento de caos do mercado para garantir mais participação de mercado.
Após a declaração de falência e a renúncia do Sam Bankman-Fried (SBF) como CEO da empresa, começaram a circular rumores sobre um possível voo para o exterior.
O ex-CEO estaria tentando chegar a Dubai, ou seja, país que não tem acordos com os EUA para possível extradição. A princípio, suspeitou-se que ele tivesse ido para a Argentina, pois seu jato particular teria pousado em Buenos Aires, mas ao que tudo indica ele ainda estaria nas Bahamas.
Em vez disso, o ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, já teria fugido para Hong Kong, novamente com a intenção de ir se refugiar em Dubai.
Desde 11 de novembro, ou seja, desde a declaração de falência, SBF não twittou, mas hoje à noite ele postou um novo tweet enigmático no qual ele diz apenas “1) O que 2) H”.
1) O que
- SBF (@SBF_FTX) 14 de novembro de 2022
Caroline Ellison, por outro lado, não twitta desde 9 de novembro.
Sede da FTX nas Bahamas
Em relação à sede da empresa localizada em Nassau, Bahamas, descobriu-se que estava localizado em um prédio em One Cable Beach, comprado pela SBF no final de 2021 por $ 2 milhões. One Cable Beach é um condomínio de luxo à beira-mar.
Mas durante este mercado de baixa de 2022, a subsidiária FTX Property Holdings gastou outros US$ 74 milhões para comprar mais propriedades nas Bahamas. Especificamente, US$ 67 milhões foram investidos em propriedades localizado dentro do luxuoso resort Albany Bahamas em New Providence.
Eram imóveis adquiridos à vista, onde morava a própria comunidade da equipe gestora do grupo. Claro, agora a FTX Property Holdings também está em falência.
Uma nota lateral: Nassau historicamente também é conhecida especialmente por ser o lar da chamada “República Pirata” criada no início do século 18 por alguns famosos piratas caribenhos.
O buraco bilionário nas contas da FTX
O grupo de gestão, vivendo no luxo nas Bahamas, havia criado um enorme buraco no balanço e principalmente nas reservas da bolsa.
De acordo com o Financial Times, a FTX realizou cerca de $ 9 bilhões em depósitos de seus clientes, mas na verdade tinha reservas líquidas de apenas US$ 1 bilhão. Os outros 8 bilhões não eram líquidos e, portanto, não utilizáveis para saques, ou simplesmente foram gastos pela empresa.
Parte desse dinheiro foi emprestado a Pesquisa Alameda, que era a empresa do grupo FTX que lidava com trading e investimentos.
O Wall Street Journal revelou que tanto o CEO da Alameda quanto os executivos seniores da FTX estavam totalmente cientes de que o dinheiro vinha de depósitos de clientes.
Em outras palavras, não só a FTX estava tirando dinheiro dos depósitos dos clientes para investir em ativos de alto risco, obviamente sem o consentimento deles, mas dentro da equipe de gestão do grupo isso era amplamente conhecido.
Assim que as atividades de especulação e investimento da Alameda começaram a produzir perdas, a FTX viu-se no limite em termos de cobertura dos depósitos de seus clientes para que eles não pudessem mais atender a todos os saques.
Token FTT da FTX: Binance corre para se proteger
A novela também inclui o que está acontecendo com o FTX Token FTT.
Depois de perdendo 93% de seu valor em apenas uma semana, e 98% das altas, também foram descobertos movimentos suspeitos.
Não surpreendentemente, a Binance decidiu suspender os depósitos desses tokens indefinidamente, pois movimentos suspeitos na cadeia foram detectados pelos mesmos endereços com os quais o contrato inteligente foi registrado.
Especificamente, parece que o contrato inteligente de token FTT criou 192 milhões de novos tokens e os enviou para uma carteira recém-criada. O valor de mercado teórico desses tokens seria cerca de US $ 380 milhões.
Essa iniciativa surgiu algum tempo depois do hack que levou várias centenas de milhões de dólares das carteiras FTX.
Antes da criação de 192 milhões de novos tokens, a oferta circulante era de cerca de 133 milhões de tokens, portanto, com esta iniciativa, mais que dobrou.
É surpreendente que o FTT até o momento ainda tenha um valor de mercado acima da mínima histórica de setembro de 2019.
Elon Musk e SBF e a aquisição do Twitter
Vale a pena notar que Elon Musk informou que a SBF se ofereceu para participar da compra do Twitter colocando alguns bilhões de dólares.
No entanto, Musk também disse que essa oferta havia acionado seu “detector de bs”, onde bs provavelmente é a abreviação de “bu**sh**”.
Na verdade, em abril, parecia que Musk aceitaria essa oferta, mas quando concluiu a aquisição em outubro, não havia sinal de SBF ou FTX em sua lista de investidores.
Vale acrescentar também que a SBF está próxima da facção política norte-americana dos democratas, enquanto Elon Musk neste momento promove a republicana, e em outubro os Estados Unidos estavam em plena campanha para as eleições de meio de mandato.
Como se a situação já não estivesse quente o suficiente, a Binance decidiu atacar outro concorrente também.
Embora o caso FTX começou graças às revelações de alguns meios de comunicação sobre as contas ruins da Alameda Research, foi Binanceco-fundador e CEO da Changpeng CZ Zhao que lançou o primeiro ataque financeiro. De fato, ele dito ele queria se livrar de todos os tokens FTT ainda em seu portfólio.
A FTX era uma das grandes concorrentes da Binance globalmente e, desde o início, isso parecia um ataque claro para prejudicar de alguma forma um concorrente poderoso.
De fato, não surpreendentemente, a SBF em um ponto chegou a declarar explicitamente que CZ havia vencido esse tipo de batalha.
Neste ponto, a Binance agora parece ter começado a escolher outro concorrente também.
Embora não o mencione explicitamente, parece que o novo alvo é Crypto.com.
Provavelmente não é coincidência que nos últimos dias o token CRO da Crypto.com tenha perdido 46% de seu valor de mercado.
Tudo começa com a observação de CZ de que a situação atual poderia levar outras empresas de criptomoedas à falência.
De fato, algumas empresas já são conhecidas por terem fundos depositados na FTX e agora os perderam efetivamente. Por exemplo, BlockFi tive suspender saques precisamente por causa dessas deficiências.
O ataque ao Crypto.com, no entanto, segue o caso de movimentos maciços de tokens entre as carteiras da bolsa para tornar suas reservas públicas e verificáveis.
A Binance também está fazendo algo semelhante, mas CZ aproveitou a ocasião desses movimentos da Crypto.com para argumentar que, se uma bolsa tiver que movimentar grandes quantidades de criptomoeda antes ou depois de divulgar seus endereços de carteira, é um sinal claro de problema.
De fato, a Binance não parece ter precisado fazer grandes movimentos na cadeia para provar suas reservas, mas apenas divulgou os endereços públicos. A Crypto.com, por outro lado, teve que movimentar alguns fundos provavelmente para concentrá-los antes de liberar os endereços, e CZ aproveitou para atacá-la.
Vale acrescentar, no entanto, que até o momento não há relatos de problemas operacionais no Crypto.com, além de uma leve desaceleração nos saques provavelmente devido à grande demanda.
Fonte: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/14/ftx-soap-opera-continues-and-binance-blames-another-exchange/