O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) condenou um comerciante de criptomoedas de Rhode Island, popularmente conhecido como Coin Signals, de 25 anos, a 42 meses de prisão por fraudar mais de 170 pessoas em mais de US$ 5 milhões.
Comerciante de sinais de moedas condenado
Segundo um funcionário comunicados à CMVM, o condenado, Jeremy Spence, havia solicitado fundos de investidores por meio de vários pools de investimento em criptomoedas, que ele administrou de novembro de 2017 a abril de 2019.
Ele criou e gerenciou vários fundos de criptomoedas, incluindo os três maiores – o Coin Signals Bitmex Fund, o Coin Signals Alternative Fund e o Coin Signals Long Term Fund. Spence afirmou que seus negócios estavam indo bem e geraram enormes lucros, levando os investidores a enviar criptomoedas como BTC e ETH para operar em seu nome.
Usando declarações falsas para atrair investidores
A certa altura, ele até postou uma mensagem em um grupo de bate-papo on-line alegando falsamente que sua negociação de fundos de investidores no mês passado gerou um retorno de mais de 148%. Como resultado, alguns investidores lhe enviaram fundos adicionais.
O Departamento de Justiça, no entanto, apontou que as alegações de Spence estavam longe da verdade.
“A SPENCE solicitou mais de US$ 5 milhões por meio de falsas representações, incluindo que as negociações de criptomoedas da SPENCE foram extremamente lucrativas quando, na verdade, as negociações da SPENCE foram consistentemente não lucrativas…
De fato, durante esse mesmo período de aproximadamente um mês, as negociações de SPENCE resultaram em perdas líquidas nas contas em que ele negociou fundos de investidores”, observou o DOJ.
Para cobrir as perdas líquidas incorridas ao negociar com os fundos dos investidores, Spence criou saldos de contas falsos para continuar levantando dinheiro e começou a operar um esquema de Ponzi.
Ele usou fundos de novos investidores para pagar os antigos e manteve o ardil pelo maior tempo possível. Ele conseguiu distribuir mais de US$ 2 milhões em ativos criptográficos para investidores por meio do esquema.
“Em vez de relatar com precisão as perdas comerciais que a SPENCE estava incorrendo, os saldos das contas indicavam falsamente aos investidores que eles estavam ganhando dinheiro investindo com a SPENCE”, acrescentou o DOJ.
Spence se declara culpado
Spence era preso em janeiro de 2021 pelo Federal Bureau of Investigation (FBI), e acusações civis separadas foram feitas contra ele pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ele suplicou culpado das acusações em novembro de 2021.
Além de sua pena de prisão de 42 meses, Spence terá três anos de liberdade supervisionada e pagará restituição de mais de US$ 2 milhões após sua libertação.
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Fonte: https://cryptopotato.com/crypto-trader-sentenced-to-3-5-years-in-prison-for-5-million-fraud/