O ex-namorado da infame “Cryptoqueen” foi condenado a cinco anos de prisão por lavagem de centenas de milhões de dólares.
Um novo Denunciar por Bloomberg Law diz que Gilbert Armenta, ex-namorado da fugitiva Ruja Ignatova, que é procurado por supostamente planejar um esquema Ponzi cripto chamado “OneCoin”, foi condenado a cinco anos de prisão por lavagem de US$ 300 milhões em ativos digitais.
De acordo com o tribunal oficial documentos, Armenta foi preso em 2017 e cooperou totalmente com as autoridades, eventualmente se declarando culpado e ajudando os investigadores a indiciar outros maus atores também.
“Entre outras coisas, o Sr. Armenta imediatamente forneceu aos investigadores acesso às suas contas de e-mail e permitiu que os agentes de investigação conduzissem uma busca de consentimento em seu escritório à noite para evitar qualquer vazamento da investigação.
No momento das confissões de culpa, vários meses depois, os promotores supervisores caracterizaram os contínuos esforços de cooperação do Sr. Armenta como 'extraordinários'. Esses esforços resultaram na acusação de ambos os cofundadores da OneCoin (incluindo o CEO original) e também do CEO subsequente, entre outros…
Como resultado direto ou indireto de sua cooperação, pelo menos 14 réus foram indiciados”.
Os registros também indicam que Armenta perdeu mais de $ 40 milhões e que oito pessoas foram condenadas por crimes até agora devido à sua cooperação.
A OneCoin foi lançada em 2014 como uma empresa internacional de marketing multinível que se autodenominava o “assassino do Bitcoin”, mas acabou sendo derrubada como uma fraude que defraudou US$ 4 bilhões dos investidores.
Sua fundadora, Ignatova, desapareceu em 2017 após ir para a Grécia e atualmente está querido por muitas agências de aplicação da lei, incluindo o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos.
Não perca o ritmo - Subscrever para receber alertas de criptografia por e-mail diretamente na sua caixa de entrada
Verifique Preço Ação
Siga-nos no Twitter, Facebook e Telegram
Surf A Mistura Hodl Diária
Disclaimer: As opiniões expressas no The Daily Hodl não são conselhos de investimento. Os investidores devem fazer a devida diligência antes de fazer qualquer investimento de alto risco em Bitcoin, criptomoeda ou ativos digitais. Por favor, esteja ciente de que suas transferências e negociações são por sua conta e risco, e quaisquer perdas que você possa incorrer são de sua responsabilidade. O Daily Hodl não recomenda a compra ou venda de quaisquer criptomoedas ou ativos digitais, nem o The Daily Hodl é um consultor de investimentos. Por favor, note que o The Daily Hodl participa de marketing afiliado.
Imagem em destaque: Shutterstock / EB Adventure Photography
Fonte: https://dailyhodl.com/2023/02/20/cryptoqueen-boyfriend-sentenced-to-five-years-in-prison-for-laundering-300000000-in-crypto/