Cripto é o futuro, mas há 'montanhas de fraude'

Um importante agente especial do Internal Revenue Service disse em uma conferência que NFTs e criptomoedas são o “futuro”, mas destacou que fraude e manipulação ainda são desenfreadas no espaço.

Ryan Korner, do escritório de campo de Los Angeles da Investigação Criminal do IRS, fez os comentários no evento virtual realizado na terça-feira pela USC Gould School of Law, Korner. A Bloomberg relata que Korner disse:

“Estamos vendo montanhas e montanhas de fraudes nesta área.”

Ele disse no evento que a divisão IRS CI reconhece o crescimento significativo do setor de criptomoedas, mas observou que o uso de ativos digitais não se limitou a pagamentos e negociações. Ele delineou vários comportamentos ilícitos, como fraudes, incluindo lavagem de dinheiro, manipulação de mercado e evasão fiscal.

Korner destacou a manipulação de mercado em particular, apontando para investidores de alto nível com a capacidade de influenciar os preços dos ativos com um único Tweet.

Ele falou sobre o envolvimento de celebridades no espaço, talvez pensando em exemplos como Kim Kardashian e Floyd Mayweather – que recentemente entraram em apuros ao promover um token supostamente fraudulento apelidado de EthereumMax. Korner disse:

“Não estamos necessariamente procurando por celebridades, mas quando elas fazem um comentário descarado ou aberto que diz 'Ei, IRS, você provavelmente deveria vir me olhar', é o que fazemos.”

'Este espaço é o futuro'

Durante o evento, Korner afirmou que a razão pela qual a divisão estava treinando e educando ativamente seus agentes sobre regulamentação de criptomoedas e NFT era porque “este espaço é o futuro” e não estava indo a lugar nenhum.

Korner também afirmou que o IRS colaborou com outras agências federais, incluindo o Departamento de Justiça para “garantir que todos estejam na mesma página e à frente dos criminosos”, disse ele.

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Os investigadores do IRS apreenderam US$ 3.5 bilhões em criptomoedas vinculadas a crimes financeiros durante o ano fiscal de 2021. Isso representou 93% de todos os ativos apreendidos pela divisão nesse período.

“A IRS CI encerrou o ano com 80 casos em seu inventário nos quais ainda estava trabalhando ativamente onde a violação primária estava ligada à criptomoeda”, disse Korner.