Demanda por mixers de criptografia atinge ATH, atividades de endereços ilícitos atraem maioria

O uso crescente de mixers no espaço criptográfico chama a atenção do público. Criminosos e suas atividades ilícitas estão sendo acusados ​​de envolvimento nesta situação, segundo para Chainalysis. 

A empresa de análise de blockchain declarou:

“Quase 10% de todos os fundos enviados de endereços ilícitos são enviados para mixers – nenhum outro tipo de serviço quebrou uma parcela de envio de 0.3% do mixer.” 

Fonte: Chainálise

Como os mixers aumentam a privacidade nas transações de criptografia, os cibercriminosos, como os hackers, podem abusar deles ao ofuscar a fonte dos fundos.

Um estudo pesquisado pela Chainalysis apontou que a demanda por mixers atingiu um recorde histórico em 2022 com base no aspecto de criar uma desconexão entre os fundos de criptomoedas depositados e os retirados. Portanto, isso dificulta a rastreabilidade do fluxo de fundos porque eles são agrupados e misturados aleatoriamente.

A empresa de análise destacou:

“Embora o valor recebido pelos misturadores flutue significativamente no dia a dia, a média móvel de 30 dias atingiu uma alta histórica de US$ 51.8 milhões em criptomoedas em 19 de abril de 2022, praticamente dobrando os volumes recebidos no mesmo ponto em 2021.”

Fonte: Chainálise

Os tipos de misturadores incluem centralizado, CoinJoin (com recursos integrados) e contratos inteligentes que são usados ​​legitimamente para aumentar a privacidade financeira. 

Portanto, o uso do mixer permaneceu próximo aos máximos históricos em 2022 com base na crescente demanda de protocolos DeFi, exchanges centralizadas e endereços vinculados a atividades ilícitas, como fraudes, ransomware, mercado darknet e financiamento do terrorismo.

Fonte: Chainálise

Chainalysis explicou:

“O aumento da criptomoeda ilícita migrando para os mixers é mais interessante, no entanto. Endereços ilícitos representam 23% dos fundos enviados para misturadores até agora em 2022, acima dos 12% em 2021.”

Fonte: Chainálise

Em 2020, a Rede de Repressão aos Crimes Financeiros (FinCEN) carregada a Bitcoin- operador de mistura com uma multa de US$ 60 milhões em dinheiro civil por violar os regulamentos antilavagem de dinheiro.

Larry Dean Harmon foi preso e acusado de fornecer serviços de dinheiro não registrados para empresas de 2014 a 2020. Ele lavou mais de US$ 300 milhões em Bitcoin e permitiu o tráfico de drogas, armas e pornografia infantil.

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