As sanções criptográficas de 2022 tiveram um impacto real?

Os EUA e outras instituições financeiras e agências de aplicação da lei estão intensificando seus esforços para sancionar entidades criptográficas. Os EUA e seu Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) mudaram o modus operandi empregado para impor sanções. 

As consequências dessa abordagem diferente foram variadas e, para muitos na indústria de criptomoedas, elas estabeleceram um novo paradigma e cruzaram uma linha que as agências dos EUA respeitavam no passado. O mais emblemático desses casos foram as sanções contra a exchange descentralizada baseada em Ethereum Tornado Cash e seus desenvolvedores. 

Número de sanções criptográficas tende a aumentar em 2022

De acordo com uma Denunciar da empresa de análise on-chain Chainalysis, as agências de aplicação da lei dos EUA costumavam sancionar indivíduos e entidades. Em 2018, o OFAC anunciou suas primeiras sanções relacionadas a criptomoedas contra dois indivíduos iranianos. 

Nos anos seguintes, essas sanções aumentaram em tamanho e implicação. Conforme visto no gráfico abaixo, as sanções criptográficas tenderam a aumentar nos próximos anos, com 2022 registrando o pico mais significativo no número de endereços e entidades sancionados. 

A OFAC mudou sua abordagem quando decidiu focar em carteiras criptográficas. O gráfico mostra um foco nos endereços atribuídos a maus atores. O relatório afirma que as agências de aplicação da lei escolheram como alvo “entidades maiores” e vários serviços. 

A mudança na abordagem é atribuída ao alto número de atividades de crimes cibernéticos registrados nos últimos dois anos. A instituição financeira visava hackers, traficantes de drogas e operações de lavagem de dinheiro:

(…) essa diversidade de entidades representa uma grande mudança em relação às designações do OFAC anteriores a 2021, que eram todas contra indivíduos e, no nível do blockchain, compreendiam apenas um número relativamente pequeno de carteiras pessoais.

A Chainalysis afirma que bilhões de dólares foram roubados de projetos e protocolos de ativos digitais apenas em 2022, mas quais são os resultados dessas novas sanções?

As entidades criptográficas sancionadas são diferentes, devem ser tratadas de maneira diferente?

Nesse ponto, as coisas ficaram complicadas e as implicações das sanções para a indústria de criptomoedas também mudaram. Além do Tornado Cash, o relatório analisa o mercado darknet Hydra e a exchange cripto russa Garantex. 

Cada uma dessas entidades é diferente e tinha diferentes atividades na cadeia antes que o OFAC as visse. Conforme o gráfico abaixo, o número de recursos atribuídos a “legais” (em azul) e “ilegais” (em laranja) variou. 

Enquanto a Hydra e a Garantex tiveram entradas constantes de fundos ilegais e “arriscados”, a Tornado Cash viu picos nessas métricas. A troca descentralizada permite que qualquer pessoa troque seus tokens, e os malfeitores a usam para lavar milhões de fundos roubados. 

Dados do relatório afirmam que 34% dos fundos enviados para a Tornado Cash supostamente vieram de fontes ilícitas, enquanto Hydra e Garantex registraram 68% e 6%, respectivamente. No entanto, a exchange descentralizada registrou a maior parte desses fundos em uma única transação atribuída a um malfeitor. 

Nesse sentido, a Chainalysis foi capaz de determinar as atividades ilícitas específicas que sustentavam esses influxos. Enquanto o Tornado Cash viu a maior parte de hacks e golpes, os fundos da Garantex e da Hydra vieram de material de abuso infantil, vendas ilegais, fraudes e outros. 

Após as sanções, as entradas da Hydra, um mercado com sede na Alemanha, foram 0. As autoridades do país cooperaram com as sanções e a plataforma foi desmantelada. 

A Garantex viu o contrário; atores mal-intencionados enviaram mais fundos para a plataforma. Sob a proteção da jurisdição russa, ninguém estava disposto a aplicar as sanções impostas por uma entidade americana. 

A Tornado Cash também viu um declínio em suas entradas, mas as implicações vão além dessa métrica. Os desenvolvedores da exchange descentralizada viram consequências no mundo real. Um deles permanece sob custódia das autoridades policiais. 

A Tornado Cash opera em um blockchain descentralizado, usando software de código aberto. Suas sanções poderiam ter criado um precedente perigoso para a indústria nascente. Além disso, o relatório da Chainalysis mostra que as sanções só são eficazes quando há apoio de agências locais para aplicá-las.