Procuradores federais estão investigando se o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, desempenhou qualquer papel em esquemas de negociação que resultaram no uso ilícito de fundos de clientes, Bloomberg relatado pela primeira vez.
Agências adicionais, incluindo a Securities and Exchange Commission e a Commodity Futures Trading Commission, também estão investigando Singh, informou a Bloomberg, citando fontes familiarizadas com o assunto.
Embora Singh ainda não tenha sido acusado oficialmente de quaisquer crimes relacionados ao caso FTX, se os promotores encontrarem uma conexão, ele poderá enfrentar acusações ainda este mês, disse Bloomberg.
Isenção de responsabilidade: a partir de 2021, Michael McCaffrey, ex-CEO e proprietário majoritário do The Block, tomou uma série de empréstimos do fundador e ex-CEO da FTX e Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey renunciou à empresa em dezembro de 2022, após não divulgar essas transações.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/200335/prosecutors-investigate-former-ftx-executive-nishad-singh-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss