O fundador da infame exchange de criptomoedas BitConnect, Satish Kumbhani, foi acusado de supostamente enganar investidores globalmente e defraudá-los em US$ 2.4 bilhões no processo.
De acordo com o Departamento de Justiça (DOJ), um grande júri federal de San Diego acusou especificamente Kumbhani por orquestrar o suposto esquema Ponzi por meio do “Programa de Empréstimos” da BitConnect:
“O BitConnect operou como um esquema Ponzi, pagando investidores anteriores do BitConnect com dinheiro de investidores posteriores. No total, Kumbhani e seus co-conspiradores obtiveram aproximadamente US$ 2.4 bilhões de investidores.”
Em 2017, em meio ao hype, o BitConnect (BCC) registrou uma alta histórica de US$ 463.31 no preço de negociação, que segundo o DOJ atingiu uma capitalização de mercado máxima de US$ 3.4 bilhões. No entanto, como evidenciado pelo gráfico acima, os preços logo caíram em poucos meses, causando grandes perdas aos investidores.
Kumbhani, que reside em Gujarat, na Índia, supostamente prometeu aos investidores “gerar lucros substanciais e retornos garantidos” sob o “Programa de Empréstimos” da BitConnect. A acusação alega que Kumbhani usou os fundos de novos investidores para pagar parcialmente os antigos investidores até encerrar abruptamente o programa – operando um esquema Ponzi clássico.
O DOJ afirmou ainda que Kumbhani e seus co-conspiradores falsificaram a demanda do mercado por BCC por meio de manipulação de mercado. Os investimentos resultantes foram supostamente ocultados e transferidos por meio do “grupo de carteiras de criptomoedas da BitConnect e várias exchanges de criptomoedas internacionais”.
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Apoiando as alegações do DOJ, em setembro de 2021, o ex-promotor da BitConnect Glenn Arcaro se declarou culpado de acusações de fraude relacionadas ao seu papel na agora extinta plataforma de câmbio e empréstimo de criptomoedas.
A acusação também alega que Kumbhani evitou as regulamentações dos EUA ao não se registrar na Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN), conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário.
Em suma, “Kumbhani é acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para cometer manipulação de preços de commodities, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e conspiração para cometer lavagem internacional de dinheiro”, disse o comunicado de imprensa do DOJ.
O caso está sendo investigado pelo FBI Cleveland Field Office e IRS Criminal Investigation (CI). Se condenado por todas as acusações, Kumbhani estará sujeito a uma pena total máxima de 70 anos de prisão. Além disso, o DOJ recomenda que todos os investidores da BitConnect se registrem como vítimas em potencial.
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Em 20 de fevereiro, uma nova ação coletiva exigiu um julgamento com júri contra celebridades e influenciadores populares por sua suposta participação em um esquema clássico de bombeamento e descarte relacionado aos tokens SafeMoon.
Como o Cointelegraph relatou, o processo alegou que a SafeMoon e suas subsidiárias imitaram os esquemas Ponzi da vida real ao enganar os investidores para comprar tokens SafeMoon sob o pretexto de lucros irreais.
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— W◎◎F de Wall Street | CwooFA (@WoofManCapital) 21 de abril de 2021
Elaborado pelos demandantes Bill Merewhuader, Christopher Polite e Tim Viane, o processo procura representar e compensar todos os indivíduos que compraram tokens SafeMoon desde 8 de março de 2021 e foram vítimas da suposta tentativa de puxar o tapete.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/doj-indicts-bitconnect-s-indian-founder-for-2-4b-crypto-ponzi-scheme