Polícia holandesa prende homem envolvido na lavagem de milhões por meio de criptomoedas

A polícia holandesa prendeu recentemente um indivíduo que supostamente lavou milhões de euros usando criptomoedas. As autoridades do Nederland recentemente intensificaram sua repressão a crimes financeiros relacionados a criptomoedas. Esta prisão recente é um testemunho da nova supervisão da empresa.

O suspeito supostamente lavou fundos ilegais convertendo de BTC para XMR

A polícia anunciou o relatório através de um oficial afirmação Quarta-feira. De acordo com o comunicado, a polícia holandesa prendeu o homem de 39 anos na semana passada. O homem que foi preso na cidade holandesa de Veenendaal é acusado de ter lavado dezenas de milhões de euros em finanças ilegais por meio de criptomoedas.

A prisão do homem ocorreu após a descoberta de seus links com Bitcoin roubado (BTC) de um patch de software da carteira de bitcoin da Electrum que as autoridades rastrearam até ele. A polícia mencionou que o indivíduo tinha o hábito de converter os fundos ilegais de e para BTC e Monero (XMR). Esta foi uma tentativa de mascarar a origem dos fundos.

Além de converter para XMR, o homem também utilizou a exchange Bitcoin descentralizada Bisq. Devido às políticas de privacidade do Bisq, o suspeito usou a troca como um esforço extra para evitar o rastreamento. No entanto, a polícia conseguiu encontrá-lo através das transações de bitcoin.

A polícia holandesa também prendeu o suposto desenvolvedor do Tornado Cash no mês passado

Após a prisão, as autoridades holandesas realizaram uma busca em sua casa em busca de mais evidências, apreendendo propriedades úteis para investigações. A polícia também apreendeu suas criptomoedas. Eles libertaram o homem em 8 de setembro, aguardando a conclusão da investigação. Apesar disso, ele continua sendo o principal suspeito.

A criptomoeda, como o dinheiro comum, é vulnerável a todos os tipos de crime. A natureza anônima e transfronteiriça da criptomoeda oferece oportunidades para criminosos,

observou a polícia holandesa.

As unidades de crimes cibernéticos da Polícia da Holanda Central e da Polícia da Holanda Oriental colaboraram para conduzir a investigação.

Lembre-se que a polícia holandesa, em 10 de agosto, também prendeu Alexei Pertsev, o suposto desenvolvedor do Tornado Cash. Isso seguiu a proibição do Tesouro dos EUA sobre o misturador, citando o uso para lavagem de dinheiro e financiamento ilegal. A prisão foi mais uma tentativa das autoridades holandesas de reprimir o crime cibernético. Julgados como injustos, vários indivíduos saíram às ruas para protestar contra a prisão.

Abigal .V. é um escritor de criptomoedas com mais de 4 anos de experiência em escrita. Ela se concentra na redação de notícias e é hábil na pesquisa de tópicos importantes. Ela é fã de criptomoedas e NFTs.

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