Eddy Alexandre – um homem de Nova York – entrou em um confissão de culpa em meados de fevereiro este ano, depois de realizar uma cripto esquema de fraude que roubou quase US$ 250 milhões de diversos investidores.
Eddy Alexandre declara-se culpado
Damian Williams – o procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York – emitiu uma declaração alegando que Alexandre, entre os meses de setembro de 2021 e maio de 2022, administrou uma troca ilegal de criptomoedas conhecida como Emini FX. Durante esse tempo, Alexandre solicitou até $ 248 milhões de dezenas de milhares de investidores depois de fazer várias alegações falsas sobre a validade da empresa.
Williams explicou:
Eddy Alexandre admitiu hoje ter atraído investidores para seu golpe de investimento em criptomoedas ao fabricar retornos semanais de pelo menos cinco por cento. Na verdade, Alexandre deixou de aplicar boa parte do dinheiro dos investidores e até usou parte do dinheiro para compras pessoais. O golpe de Alexandre fez com que os investidores perdessem milhões de dólares, e este caso deve servir como outro alerta aos executivos de criptomoedas de que o Distrito Sul de Nova York está observando de perto e pronto para processar toda e qualquer má conduta nos mercados de criptomoedas.
Ao longo dos meses de operação da empresa, Alexandre afirmou que seria capaz de oferecer aos investidores acesso exclusivo à renda passiva por meio de um sistema de investimento automatizado em negociação de criptomoedas e forex. Ele também “garantiu” os retornos dos investidores utilizando tecnologia que afirmava ser secreta.
Para ser justo, isso deveria ter sido uma grande bandeira vermelha para a maioria dos investidores entrando na briga. Para um homem ou empresa oferecer qualquer tipo de garantia em criptografia é impossível. Como todos vimos no passado – e especialmente em 2022, sem dúvida o pior ano para cripto já registrado – a volatilidade do espaço é realmente surpreendente. Os preços podem subir ou descer a qualquer momento, e é muito difícil prever onde e como as moedas irão se mover. Por esse motivo, não é possível oferecer qualquer tipo de garantia comercial baseada em criptografia.
Tanto dinheiro perdido
Além disso, o fato de tudo isso estar sendo prometido por meio de tecnologia “secreta” deveria ter feito muitos investidores questionarem a validade da situação em questão. De qualquer forma, aqueles que embarcaram foram informados de que teriam seu dinheiro dobrado em cerca de cinco meses investindo e, assim, obteriam até cinco por cento de retorno sobre seus investimentos por meio do que ele chamou de “contas assistidas por Robo-Advisor”, que foram usadas para realizar negociação. Qualquer dinheiro que os investidores ganhassem poderia ser retirado ou usado para reinvestir na plataforma.
Na verdade, muito pouco do dinheiro colocado nas mãos de Alexandre foi investido. Milhões de dólares em perdas acabaram sendo sustentados, embora essa informação nunca tenha sido divulgada aos investidores. Alega-se que quase US $ 15 milhões dos fundos que Alexandre recebeu também acabaram em suas próprias contas bancárias pessoais.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/eddy-alexandre-pleads-guilty-to-nearly-250-million-crypto-fraud-scheme/