A senadora democrata dos Estados Unidos, Elizabeth Warren, está de mãos dadas com o senador republicano Roger Marshall para trabalhar em um bipartidário projeto de lei que visa combater a lavagem de dinheiro criptográfico.
O projeto de lei apelidado de “Lei Antilavagem de Dinheiro de Ativos Digitais” tentará colocar o setor cripto em conformidade com as leis existentes de combate à lavagem de dinheiro no sistema financeiro global.
Projeto de lei visa combater a lavagem de dinheiro criptográfico
A legislação também busca fechar brechas no sistema financeiro que permitem que ativos digitais sejam usados para lavagem de dinheiro.
“Tenho tocado o alarme no Senado sobre os perigos dessas brechas de ativos digitais e estou trabalhando de maneira bipartidária para aprovar uma legislação criptográfica de bom senso para proteger melhor a segurança nacional dos EUA”, disse Warren em um comunicado. .
O projeto de lei direcionaria a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) dentro do Departamento do Tesouro para designar provedores de carteira de criptoativos, mineradores, validadores e outros como empresas de serviços monetários e estenderia as responsabilidades sob a Lei de Sigilo Bancário ao setor cripto.
Além disso, o projeto de lei exigirá que os operadores de caixas eletrônicos de ativos digitais enviem os locais físicos de seus quiosques.
Bancos serão proibidos de usar misturadores de criptografia
A Lei Anti-Lavagem de Dinheiro de Ativos Digitais também visa proibir bancos e outras instituições financeiras de usar misturadores de criptografia ou realizar transações com ativos de criptografia que usaram os misturadores.
Há alguns meses, os Estados Unidos sancionado o misturador criptográfico Tornado Cash por supostamente ajudar criminosos a lavar bilhões de dólares em ativos criptográficos, o que inclui cerca de US$ 455 milhões roubados pelo Lazarus Group, uma organização de hackers norte-coreana.
“Após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, nosso governo promulgou reformas significativas que ajudaram os bancos a eliminar os maus atores do sistema financeiro americano. A aplicação dessas políticas semelhantes às trocas de criptomoedas impedirá que os ativos digitais sejam abusados para financiar atividades ilegais sem limitar o acesso dos cidadãos americanos cumpridores da lei”, disse Marshall.
Enquanto isso, o desenvolvimento mais recente ocorre um mês após a troca de criptomoedas FTX entrou com pedido de falência depois que seu ex-CEO, Sam Bankman-Fried (SBF), usou fundos de clientes para sustentar sua empresa comercial Alameda Research. Promotores federais em Manhattan acusaram recentemente a SBF de oito acusações criminais, variando de fraude eletrônica a lavagem de dinheiro.
Desde o desastre da FTX, os legisladores têm procurado acelerar os regulamentos em torno do setor cripto.
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Fonte: https://coinfomania.com/elizabeth-warren-to-introduce-bipartisan-bill-to-combat-crypto-money-laundering/