A Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) fez um anúncio sobre a greve em golpes online envolvidos nas atividades ilícitas. Surpreendentemente, a rede que opera esses golpes usando os call centers tem suas raízes em toda a Europa.
De acordo com o relatório, a Europol detalhou que as ações foram executadas no início de junho do ano passado, quando a investigação começou. As autoridades alemãs solicitaram a agência para a investigação. A Europol colaborou com autoridades de vários países e com a ajuda deles conseguiu invadir cerca de 22 locais da Bulgária, Chipre à Sérvia. Ao final desta operação, 15 indivíduos foram presos – um da Alemanha e outros 14 da Sérvia.
Junto com as prisões, a operação foi bem-sucedida em termos de confisco de cerca de 1 milhão de dólares em criptomoedas em três carteiras enquanto 50,000 euros em dinheiro. Além disso, os itens apreendidos incluem três veículos, equipamentos eletrônicos, algumas informações cruciais com backups e outros documentos, acrescentou o relatório.
Seguindo a crença de que poderia haver mais call centers em conexão com a referida rede criminosa, a investigação continua.
De acordo com a Europol, a organização criminosa usou um golpe de pirâmide de criptomoeda para enganar as vítimas, prometendo retornos “aparentemente excelentes” sobre seus investimentos. Com a ajuda de apenas quatro contact centers, a rede conseguiu apreender centenas de milhões de euros. No entanto, um grande número de vítimas optou por não notificar as autoridades legais, tornando difícil estimar as perdas.
Para conquistar a confiança de suas vítimas, os fraudadores primeiro pediam pequenas quantias de dinheiro, geralmente na faixa de três dígitos. À medida que a conexão se aproximava, os golpistas persuadiam as vítimas a enviar mais dinheiro a cada vez, até que tivessem dinheiro suficiente para parar de se comunicar.
Várias autoridades internacionais estão colaborando com a Europol para “manter-se à frente de indivíduos que abusam de criptoativos para cometer crimes e lavar dinheiro”, de acordo com o relatório da agência.
Embora a privacidade e as propriedades descentralizadas das criptomoedas as tornem atraentes para os criminosos, a Europol apontou que seu uso em atividades criminosas representa apenas uma parcela minúscula dos crimes envolvendo dinheiro fiduciário, quando comparado à quantidade de fundos criminais usados nas finanças tradicionais, o o uso de criptomoedas para fins ilegais parece constituir uma parcela relativamente modesta da economia bitcoin.
Nancy J. Allen é uma entusiasta de criptomoedas e acredita que as criptomoedas inspiram as pessoas a serem seus próprios bancos e se afastarem dos sistemas tradicionais de câmbio monetário. Ela também está intrigada com a tecnologia blockchain e seu funcionamento.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/14/european-agency-arrests-15-people-and-seized-1mn-usd-worth-crypto-assets/