Agências europeias de aplicação da lei desmantelaram uma rede de fraude criptográfica na Sérvia, Alemanha, Chipre e Bulgária. A operação transfronteiriça supostamente usou call centers para fraudar vítimas internacionais em dezenas de milhões de euros.
A Agência da União Europeia para Cooperação em Justiça Criminal e a Europol prenderam 14 pessoas na Sérvia e uma na Alemanha após a investigação de fraude online lançada em 2021.
As apreensões de ativos incluem 150 computadores, três carros, dois apartamentos de luxo, US$ 1 milhão em criptomoedas e 50,000 euros em dinheiro, de acordo com o anúncio.
As vítimas estariam baseadas na Alemanha, Suíça, Áustria, Austrália e Canadá. Embora o número exato não tenha sido divulgado, as autoridades policiais disseram que o número identificado é “quase certamente apenas a ponta do iceberg”. Durante as investigações, eles encontraram “altos volumes de transações financeiras”.
O grupo do crime organizado “operava os call centers da Sérvia e usava uma infraestrutura tecnológica na Bulgária para executar o esquema”, disse o anúncio, acrescentando que “supostamente, Chipre era a base para a lavagem dos procedimentos ilegais”.
Não há conexão entre este caso e a invasão do credor de criptomoedas Nexo, de acordo com a agência de notícias búlgara Europa livre, que citou um porta-voz da Procuradoria da Cidade de Sofia. Os escritórios da Nexo foram invadidos pela polícia na quinta-feira, enquanto promotores búlgaros começou investigar suposta conduta financeira criminosa, incluindo lavagem de dinheiro e violação de impostos. O cofundador e sócio-gerente da Nexo, Antoni Trenchev, chamou as alegações de “absurdas”.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismantled?utm_source=rss&utm_medium=rss