Agência de vigilância europeia publica relatório pedindo à Europa que reprima a lavagem de dinheiro baseada em criptomoedas

O European Watchdog MONEYVAL publicou um relatório que alerta sobre os perigos das finanças descentralizadas e moedas de privacidade, instando os estados europeus a reprimir a lavagem de dinheiro baseada em criptomoedas. 

A Denunciar, publicado na quarta-feira pelo Comitê de Peritos sobre a Avaliação de Medidas de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (MONEYVAL) pediu uma regulamentação mais rigorosa das criptomoedas, bem como “posições especializadas de gatekeepers”, como advogados e contadores, a fim de combater a lavagem de dinheiro. 

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, presidente da MONEVYAL, observou:

“O escândalo dos papéis Pandora em 2021 demonstra a escala crescente da ameaça de lavagem de dinheiro e a persistência dos lavadores em abusar do sistema financeiro internacional para esconder seus rendimentos ilícitos. Estamos enfrentando uma combinação de métodos conhecidos de lavagem de dinheiro e tendências mais recentes que exigem ação e coordenação robustas de governos na Europa e em todo o mundo”.

Os papéis de Pandora foram um vazamento de mais de 12 milhões de documentos que incriminaram políticos globais e elites ricas por evasão fiscal e corrupção, com profissionais especializados ou “porteiros” facilitando essa evasão fiscal. A MONEYVAL concluiu que o setor nascente de ativos digitais é outro desafio significativo para combater a lavagem de dinheiro.

“Há suspeita de que algumas das criptomoedas menores estão sendo configuradas especificamente com o motivo de lavagem […] 

Frankow-Jaśkiewicz acrescentou:

“Uma nova tendência de lavagem de dinheiro está relacionada ao setor emergente de ativos virtuais, o crescente uso global de criptomoedas e outros componentes do ecossistema em rápida evolução das chamadas “finanças descentralizadas” (DeFi)”.

O relatório anual de supervisão refere que das 22 jurisdições europeias avaliadas pela MONEYVAL, 18 apresentam níveis insuficientes de cumprimento. 

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